上海钢联电子商务股份有限公司
2015 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、 本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表
决。
4、 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议
的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中
小投资者指除单独或者合计持有本公司 5%以上股份以外的股
东及股东代表。
一、 会议召开情况
1、 会议召开日期：
现场会议召开日期：2015 年 11 月 12 日（星期四）下午 14:45
网络投票时间：2015年11月11日-2015年11月12日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月12日上
午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为2015年11月11日15:00至2015年11月12日15:00的任意
时间。
2、 现场会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼 1 楼会议
室
3、 会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合
的方式表决
4、 会议召集人：公司董事会
5、 会议主持人：董事长朱军红先生
6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则
》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定。
二、 会议出席情况
1、 出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 26 人，
代表公司有表决权的股份 55,472,740 股，占公司总股本的
35.5594%。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表
共 25 人，代表公司有表决权的股份 16,960,240 股，占公司总股
本的 10.8719%。
2、 现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 9 人，
代表公司有表决权的股份数为 49,230,590 股，占公司总股本的
31.5581%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代表
共 8 人，代表公司有表决权的股份 10,718,090 股，占公司总股
本的 6.8706%。
3、 网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 17 人，代表
公 司 有 表 决 权 的 股 份 数 为 6,242,150 股 ， 占 公 司 总 股 本 的
4.0014%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代表共
17 人，代表公司有表决权的股份 6,242,150 股，占公司总股本
的 4.0014%。
4、 公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、 议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，以特别决议审
议通过以下议案：
1、 审议通过《关于公司向银行申请企业现金管理平台服务暨对外
担保的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意55,137,430股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.3955%；其中，现场投票表决同意49,230,590股，网络投票表决同
意5,906,840股；
反对335,310股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.6045%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对335,310
股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 16,624,930 股，同意股数
占出席会议中小股东有效表决权股份的 98.0230%；反对 335,310 股，
反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 1.9770%；弃权 0 股，
弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
四、 律师出具的法律意见书
上海市上正律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了
《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人
员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合
法有效。
五、 备查文件
1、 《上海钢联电子商务股份有限公司 2015 年第七次临时股东大
会决议》；
2、 上海市上正律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份有
限公司 2015 年第七次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 12 日
