山推工程机械股份有限公司
关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 30 日在《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山推工程机械
股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将采
取网络投票与现场投票相结合的方式，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权
益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会相关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是 2015 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2015 年 11 月 16 日（星期一）下午 14:00。
网络投票时间：2015 年 11 月 15 日（星期日）至 2015 年 11 月 16 日（星期一），
其中：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月16日上
午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月15日下午
15:00至2015年11月16日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
本次股东大会公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的股东
于股权登记日 2015 年 11 月 9 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7、现场会议地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 109 会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议事项：审议《公司关于拟发行中期票据的议案》。
2、会议提案内容：具体内容详见公司于2015年10月30日在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、会议登记办法
1、登记方式
法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账
户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证
明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持
股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议
时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件）
2、登记时间：2015年11月12日上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。
3、登记地点及联系方式
登记地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。
联 系 人：袁 青 宋 政 刘秀明
联系电话：0537-2909532，2907336
传 真：0537-2340411
邮政编码：272073
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票流程如下：
1、通过深交所交易系统投票操作流程
(1)投票代码：360680
(2)投票简称：山推投票
(3)投票时间：2015年11月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
(4)在投票当日，山推投票昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总
数。
(5)通过交易系统进行网络投票的操作程序：
① 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
② 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。
本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：
议案序号 议案名称 委托价格
议案1 审议《公司关于拟发行中期票据的议案》 1.00
③ 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃
权。
具体表决意见对应股数如下表所示：
表决意见类型 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
④对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
⑤不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
2、通过互联网投票系统的投票程序
(1)互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 11 月 15 日下午 15:00，结束时间为
2015 年 11 月 16 日下午 15:00。
(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份
认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务
专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司
或其委托的代理发证机构申请。
(3)股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
3、网络投票其他注意事项
(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统
和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
(2)股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计
票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未
发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
六、备查文件
公司第八届董事会第八次会议决议；
公司第八届监事会第八次会议决议。
特此公告。
附件：授权委托书
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十二日
附件:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 2015 年 11 月 16 日（星期一）
召开的山推工程机械股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授
权委托书的指示对该次股东大会审议的《公司关于拟发行中期票据的议案》进行投票
表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本人（本单位）对该次股东大会会议审议的《公司关于拟发行中期票据的议案》
的表决意见如下：
同意 □ 反对 □ 弃权 □
委托人姓名： 委托人身份证号码或营业执照注册号：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
注：1、在审议上述议案时，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”。
2、对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体
指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行酌情决定对以下议案或
有多项授权指示的议案的投票表决。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
