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上海物资贸易股份有限公司
第七届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第七届董事会第一次临时会议于 2015 年 11 月11日上午以通讯表决方式举行，应参会董事 9名，实际参会董事 9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：
一、审议通过了关于推选袁敏先生担任公司第七届董事会独立董事的议案；
经公司董事会推选，提名袁敏先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。
袁敏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，且已同意出任公司第七届董事会董事候选人。
袁敏先生与公司及控股股东百联集团有限公司不存在关联关系，其独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核确认无异议。
上述议案将提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
同意 9名，反对 0名，弃权 0名。
二、审议通过了关于召开 2015年第二次临时股东大会通知的议案。
详见公司《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2015-047）
同意 9名，反对 0名，弃权 0名。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2015年 11月 12日
附：袁敏简历
袁敏，男，1975 年 9 月出生，汉族，注册会计师、会计学博士、会计学副
教授。2012年 8月至今任教于上海国际会计学院。2006年 3月—2012年 7月任
教于上海立信会计学院。2015 年 9 月起兼职于上海宝付网络股份有限公司和南
京越博动力系统股份有限公司。
