华联控股：第八届董事会第十九次会议决议公告

                         华联控股股份有限公司
                 第八届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 10 日采用现场
与传真表决相结合方式召开了第八届董事会第十九次会议，会议通知于 2015 年
11 月 2 日以传真、电子邮件及书面形式发送给各位董事。本次会议参与表决董
事应为 12 人，实际表决董事为 11 人,独立董事樊志全先生因个人原因缺席会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议以记名投票表决方式，以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决
结果，审议并通过了《华联控股股份有限公司投资性房地产管理暂行办法》。
    本 议 案 的 详 细 内 容 刊 登 在 2015 年 11 月 11 日 的 巨 潮 网
(http//www.cninfo.com.cn)上，公告编号：2015-050。
    特此公告。
                                         华联控股股份有限公司董事会
                                           二○一五年十一月十一日