证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2015-069
天顺风能（苏州）股份有限公司
第二届董事会 2015 年第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 9
日召开了第二届董事会 2015 年第十六次临时会议，会议以通讯表决方式召开，
会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于 2015 年 11 月 5 日通过专
人或电子邮件等方式发出，应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，会议
的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下
议案：
1、《关于全资子公司对外投资的议案》
为加快推进公司在节能环保领域的投资发展，公司同意全资孙公司苏州天利
投资有限公司出资 25,000 万元增资中机国能清洁能源有限公司，增资后天利投
资将持有中机国能清洁能源有限公司 23%股份。具体内容详见同日披露在《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资的公
告》（公告编号 2015-070）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、《关于全资子公司融资及为其融资担保的议案》
根据经营需要，同意全资子公司苏州天顺新能源科技有限公司以售后回租的
融资租赁方式进行融资，融资金额为人民币 2 亿元，融资期限为 3 年。具体内容
详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全
资子公司融资及为其融资担保的公告》（公告编号 2015-071）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议。
3、《关于控股孙公司申请银行授信额度及为其提供担保的议案》
根据经营需要，同意控股孙公司中联利拓融资租赁股份有限公司向金融机构
申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度。公司为中联力拓申请授信额度提供
连带责任保证；中联力拓为公司担保提供反担保，反担保期限与公司签署的担保
合同保证期限一致。具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于控股孙公司申请银行授信额度及为其提供担保
的公告》（公告编号 2015-072）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议。
4、《关于提请召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 11 日
