大连热电股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年 11月 6日
(二)股东大会召开的地点：大连市沿海街 90号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 101
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 70,827,906
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.01
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事会召集，赵文旗董事长主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 9人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事 5人，出席 5人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于 2015年临时利润分配的方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）
票数比例（%）
票数比例（%）
A股 70,628,906 99.71 199,0.29 0 0.00
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称同意反对弃权
票数比例（%）
票数比例（%）
票数比例（%）
1 关于 2015年临时利润分配的方案
3,908,639 95.16 199,000 4.84 0 0.00
(三)关于议案表决的有关情况说明
该议案为普通决议，已经出席本次股东大会所持表决权二分之一以上赞成票通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁华夏律师事务所
律师：邹艳冬、闫燕妮
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
大连热电股份有限公司
2015年 11月 7日
