南方汇通股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于 2015 年 11 月 2 日向全体董事、监事、高级管理人员
及相关人员发出了书面会议通知，由于本次董事会会议通知发出时间距会
议召开时间不足十日，公司全体董事签署了《关于同意于 2015 年 11 月 6
日召开董事会会议的意见书》。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2015 年 11 月 6 日上午在公司办公楼三楼会议室召
开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法
规和公司章程的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 5 人，亲自出席会议董事 5 人。董事会秘书出席了会议。
公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）审议通过了《关于参股贵州银行股份有限公司的议案》，同
意以公司自有资金不超过 20000 万元参与贵州银行股份有限公司（简
称“贵州银行”）增资扩股，并授权公司管理层办理本次参股贵州银
行的具体事宜。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本 事 项 详 见 与 本 公 告 同 时 刊 载 于 “ 巨 潮 资 讯 网 ”（ 网 址 ：
www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司关于参股
贵州银行股份有限公司的对外投资公告》（2015-061）。
（二）审议通过《关于向控股子公司贵阳时代沃顿科技有限公司提
供 10000 万元担保额度的议案》。
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同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本事项详见与本公告同时刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《南
方汇通股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：
2015-062）。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
南方汇通股份有限公司董事会
2015 年 11 月 6 日
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