威海华东数控股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议
（以下称“本次会议”）通知于 2015 年 11 月 2 日以邮件、电话、信息方式发出，于
2015 年 11 月 5 日 9:00 时在公司三楼会议室（威海经济技术开发区环山路 698 号）
召开。会议由代理董事长李壮主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人符合有
关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。公司监事及部分
高管人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》；
公司正在筹划董事会改选事项，董事汤世贤、李壮、郭洪君、魏杰已提出辞
职，公司股东大连高金科技发展有限公司按照《公司法》、《公司章程》的有关规
定，提名刘永强、王进、陈家会、吕书国为公司第四届董事会非独立董事候选人，
任期与本届董事会相同，任期截止日为 2017 年 4 月 23 日。（非独立董事候选人
简历附后）
公司第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数未超过公司董事总数的二分之一。
为保证董事会的正常运作，在新董事产生前，原董事仍应依照法律、法规、
规范性文件和公司章程的规定，履行董事职务。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
本议案尚需公司股东大会审议，采用累积投票方式表决。
独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《威海华东数控股份有限公司独立董事关于提名董事候选人等事项的独立意见》。
2、审议通过《关于召开 2015 年度第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
《威海华东数控股份有限公司关于召开 2015 年度第三次临时股东大会的通
知》（公告编号：2015-092）全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、《关于终止重大资产重组事项的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
《威海华东数控股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编
号：2015-093）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证
券时报》。独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《威海华东数控股份有限公司独立董事关于提名董事候选人等事项的独立意见》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一五年十一月六日
非独立董事候选人简历
刘永强，男，汉族，1969 年 11 月生，辽宁省大连市人，党员，硕士研究生，
无永久境外居留权。1992 年 8 月参加工作，曾任大连机床集团有限责任公司设计
员，大连机床集团有限责任公司采购部副部长，大连高金数控有限公司总经理，
大连高金数控集团有限公司执行总裁；现任大连机床集团有限责任公司副总裁、
党委副书记，大连伊贝格主轴技术有限公司董事长、大连高金数控有限公司董事。
刘永强，未持有公司股份，在股东大连高金科技发展有限公司控股及参股公
司任职，与其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
王进，男，汉族，1969 年 12 月生，辽宁省大连市人，党员，硕士研究生，无
永久境外居留权。1992 年 8 月参加工作，曾任大连机床集团有限责任公司第二机
床厂销售处副处长，大连机床集团有限责任公司营销总公司总经理助理、综合管
理处处长；大连机床集团有限责任公司市场部副部长、发展部部长、总裁助理兼
进出口公司总经理、执行总裁；现任大连高金科技发展有限公司副总裁、大连机
床集团有限责任公司董事、执行总裁，大连机床（数控）股份有限公司董事，大
连机床进出口有限公司执行董事，天津大连机床机械制造有限公司董事长，大连
机床集团铸造有限责任公司董事。
王进，未持有公司股份，在股东大连高金科技发展有限公司担任副总裁职务，
在股东大连高金科技发展有限公司控股及参股子公司任职，与其他股东不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公
司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
陈家会，男，汉族，1973 年 8 月生，大连瓦房店市人，党员，本科学历，无
永久境外居留权。1996 年 8 月参加工作，曾任大连高金科技发展有限公司发展部
部长助理，大连中拥房地产有限公司副总经理；现任大连机床集团有限责任公司
党委副书记、纪委书记兼工会主席，大连中拥实业集团有限公司董事、副总裁，
大连中拥房地产有限公司总经理。
陈家会，未持有公司股份，在股东大连高金科技发展有限公司控股及参股子
公司任职，与其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
吕书国，男，汉族，1964 年 3 月生，大连庄河市人，党员，本科学历，无永
久境外居留权。1988 年 7 月参加工作，曾任大连机床厂铸造分厂厂办主任，大连
机床集团公司铸造厂党委副书记、厂长，大连机床集团有限责任公司总经理助理、
总经理，大连大机汽车发动机公司董事长，大连机床集团车床公司总经理；现任
大连机床集团有限责任公司董事、副总裁，大连机床（数控）股份有限公司董事，
大连机床营销有限公司董事长，大连隆凯供销有限公司执行董事。
吕书国，未持有公司股份，在股东大连高金科技发展有限公司控股及参股子
公司任职，与其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
