时代万恒第六届董事会第十七次会议（临时会议）决议公告

辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第十七次会议（临时会议）决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况：
    辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第十七次会议（临时会议）于 2015年 11月 5日以通讯方式召开,会议通知于 2015年 11月2日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 9人，实到董事 9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况：
    会议以表决票方式表决通过了如下议案：
    1、关于投资设立辽宁九夷锂能股份有限公司的议案；（详见公司
    今天于《中国证券报》、《上海证券报》发布的《关联交易公告》） 
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、关于聘任公司副总经理的议案。
    公司同意聘任姚在先先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届经理班子任期届满。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
    辽宁时代万恒股份有限公司董事会 
    2015年 11月 6日 
    附：姚在先先生个人简历 
    姚在先，1971年生，1994年 7月毕业于中国人民解放军空军导
    弹学院，本科工学学士。曾任职于沈阳军区空军航空中心修理厂、沈
    阳军区空军装备部政治部、辽宁省农业委员会综合处等。2008 年 8
    月至 2010年 8月，任辽宁省人民政府研究室宏观经济研究处主任科
    员，2010 年 8 月至今任辽宁省人民政府研究室宏观经济研究处副处
    长。