证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2015-055
辽宁时代万恒股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●过去 12个月公司与同一关联人未发生关联交易。
一、关联交易概述
（一）交易基本情况介绍
本公司拟与自然人黄年山、刘国忠等25名自然人共同投资设立辽宁九夷锂能股份有限公司（以工商行政管理局核准为准。以下简称“九夷锂能”）。
公司以货币方式投资1,645万元,占总股本的70%,黄年山、刘国忠等25名自然人以货币方式共投资705万元占总股本的30%。2015年11月5日，本公司与黄年山、刘国忠等25名自然人在辽宁省大连市签署了关于设立九夷锂能的《股东投资协议》，本公司拟以自有资金1,645万元，黄年山、刘国忠等25名自然人拟以现金705万元出资。本次关联交易不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
由于本次设立公司的共同投资人中部分自然人为本公司关联自然人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成了关联交易。
2、董事会表决情况
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2015年11月5日公司召开第六届董事会第十七次会议（临时会议），审议通过了《关于投资设立辽宁九夷锂能股份有限公司的议案》。参与表决的9名董事的表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。会前公司就此议案充分征求了独立董事的意见，独立董事对提交的相关审议事项给予了事前认可。
二、关联交易方介绍
（一）关联关系介绍
由于黄年山、刘国忠直接及间接持有本公司股份超过总股本的 5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，黄年山、刘国忠为本公司的关联自然人。
（二）关联人基本情况
1、黄年山（身份证号码：21010519640502*）。
2、刘国忠（身份证号码：21010619630812*）。
3、黄年山、刘国忠最近五年内没有受过行政处罚、刑事处罚，没有涉
及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
4、截止本次交易，公司与黄年山、刘国忠就设立九夷锂能的关联交易
未达到 3,000万元，不构成重大关联交易。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易概述
本公司拟与黄年山、刘国忠等25名自然人共同投资设立九夷锂能。本公司以货币方式投资1,645万元,占总股本的70%,黄年山、刘国忠等25名自然人等以货币方式共投资705万元占总股本的30%。
1、公司名称：辽宁九夷锂能股份有限公司（以工商行政管理局核准为
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准）；
2、注册资本：2,350万元人民币；
3、经营范围：锂离子电池、电池组，电动车电池、电池组以及上述产
品的相关上、下游产品的研发、生产、制造、系统集成、销售和服务；
4、注册地址：辽宁省鞍山市高新区。
四、关联交易的主要内容及定价情况
(一)关于设立九夷锂能的《股东投资协议》
1、协议签署时间
2015年 11月 5日，公司与黄年山、刘国忠等共计 25名自然人签署了关于设立九夷锂能的《股东投资协议》；
2、协议的主要内容:
（1）投资方：
辽宁时代万恒股份有限公司，一家根据中华人民共和国法律成立的公司，注册号为 2104939620，注册地址为辽宁省大连市中山区港湾街 7号；
黄年山，中华人民共和国国籍，身份证号：21010519640502*；
刘国忠，中华人民共和国国籍，身份证号：21010619630812*；
彭博，中华人民共和国国籍，身份证号：21020319800602*；
庞柳萍，中华人民共和国国籍，身份证号：21010319651218*；
马军，中华人民共和国国籍，身份证号：43010419681221*；
范冬毅，中华人民共和国国籍，身份证号：45052119781115*；
李全胜，中华人民共和国国籍，身份证号：22052119690413*；
张建海，中华人民共和国国籍，身份证号：21011219620225*；
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那芳，中华人民共和国国籍，身份证号：15020419715*；
刘巍，中华人民共和国国籍，身份证号：21010619691107*；
陈秋，中华人民共和国国籍，身份证号：21010519631018*；
马香春，中华人民共和国国籍，身份证号：21030319640507*；
李静，中华人民共和国国籍，身份证号：21072519770328*；
张继伟，中华人民共和国国籍，身份证号：21010419680415*；
安桂雨，中华人民共和国国籍，身份证号：21030319681204*；
夏丽丽，中华人民共和国国籍，身份证号：21010319750709*；
徐灵，中华人民共和国国籍，身份证号：21060419731028*；
石玉鹏，中华人民共和国国籍，身份证号：21031119720719*；
刘琦，中华人民共和国国籍，身份证号：21010419620801*；
刘艳平，中华人民共和国国籍，身份证号：23232419800805*；
陈俊彪，中华人民共和国国籍，身份证号：21010419730601*；
郑佐民，中华人民共和国国籍，身份证号：21010219740626*；
叶丹，中华人民共和国国籍，身份证号：21030219841109*；
万媛媛，中华人民共和国国籍，身份证号：21031119820905*；
尹志明，中华人民共和国国籍，身份证号：23070919750915*；
（2）各方经友好协商，就共同出资在辽宁省鞍山市设立“辽宁九夷锂
能股份有限公司”（以工商行政管理机关核准的名称为准），从事锂离子电池、电池组，电动车电池、电池组，以及上述产品的相关上、下游产品的研发、生产、制造、系统集成、销售和服务等相关事宜达成协议。
（3）九夷锂能注册资本贰仟叁佰伍拾万元（2350万元）人民币，股份
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总额为贰仟叁佰伍拾万股（2350 万股）普通股，每股面值壹元（1 元）人民币。其中：
序号股东名称出资金额/万元持股数/万股占股份总额比例/%
1 辽宁时代万恒股份有限公司 1645 1645 70
2 黄年山 150 150 6.38
3 刘国忠 150 150 6.38
4 彭博 60 60 2.5 庞柳萍 35 35 1.49
6 马军 30 30 1.28
7 范冬毅 30 30 1.28
8 李全胜 30 30 1.28
9 张建海 30 30 1.28
10 那芳 20 20 0.85
11 刘巍 20 20 0.85
12 陈秋 20 20 0.85
13 马香春 20 20 0.85
14 李静 20 20 0.85
15 张继伟 8 8 0.34
16 安桂雨 8 8 0.34
17 夏丽丽 8 8 0.34
18 徐灵 8 8 0.34
19 石玉鹏 8 8 0.34
20 刘琦 8 8 0.34
21 刘艳平 8 8 0.34
22 陈俊彪 8 8 0.34
23 郑佐民 8 8 0.34
24 叶丹 8 8 0.34
25 万媛媛 5 5 0.21
26 尹志明 5 5 0.21
合计 2350万元 2350万股 100%
（4）各方同意，在九夷锂能设立完成后的三个月内一次性完成出资。
（5）协议生效条件及生效时间：
本协议自签署之日起生效。
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五、本次关联交易的目的及对公司的影响
设立锂电池制造公司，是我公司布局新能源领域的关键一步，公司将借力新一轮振兴东北老工业基地的难得历史机遇，充分利用好国家新能源汽车鼓励政策和地方政府的支持政策，加大投入，加速发展，培育公司新的利润增长点，壮大核心主业实力。
六、独立董事意见
1、公司第六届董事会第十七次会议（临时会议）的召开、表决程序符
合相关法律法规及《公司章程》的规定，在审议《关于投资设立辽宁九夷锂能股份有限公司的议案》过程中，按照有关规定，会议履行了相应的法定程序。
2、通过本次关联交易的实施，有利于加快公司战略转型，保证公司的
可持续发展，为全体股东创造更大的收益。
3、交易的程序符合相关法律法规的规定，交易定价依据经评估的公允
价值确定，体现了公平、公正原则，符合公司和全体股东的利益，我们同意此议案的实施。
七、备查文件目录
1、第六届董事会第十七次会议(临时会议)决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、股东投资协议。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
董事会
2015年 11月 6日
