致：武汉塑料工业集团股份有限公司
受武汉塑料工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，湖北安格律师事务所指派本律师出席公司2002年度股东大会，对公司本次大会进行法律见证。本律师根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和公司章程的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次大会召开的合法性进行核查和验证，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
2003年4月20日，公司第五届董事会第八次会议作出决议，定于2003年5月26日召开公司2002年度股东大会，并将会议通知刊登在2003年4月22日的《中国证券报》和《证券时报》上。因非典疫情的影响，公司董事会决定取消原定于2003年5月26日召开的2002年度股东大会，公司《关于取消召开2002年度股东大会的通知》刊登在2003年5月20日的《中国证券报》和《证券时报》上。根据中国证监会的有关规定，公司董事会定于2003年7月8日召开公司2002年度股东大会，并在2003年6月7日的《中国证券报》和《证券时报》上刊登了会议通知，会议通知中载明了会议时间、地点、出席会议对象、会议议题、会议登记等事项。经审查，公司发出上述会议通知的时间、方式及通知内容符合公司章程和中国证监会的相关规定。
本次股东大会于2003年7月8日如期举行，会议召开的时间、地点与通知的内容相一致。会议由公司董事长刘文彦先生主持。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东代表或授权代理人共10人，代表股份84,510,547股，占公司股份总数的59.95%。经验证，上述人员均具有出席本次会议的合法资格，有权出席本次会议并依法行使表决权。
出席本次会议的还有公司的董事、监事、高级管理人员。根据公司章程的规定，该等人员均具备出席会议的资格。
三、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议并经逐项表决通过了下列各项议案：
1、《董事会报告》
表决结果：同意票72,109,999股，占与会股东所持表决权的85.33%；反对票0股，占与会股东所持表决权的0%；弃权票12,400,548股，占与会股东所持表决权的14.67%。
2、《监事会报告》
表决结果：同意票72,200,357股，占与会股东所持表决权的85.43%；反对票0股，占与会股东所持表决权的0%；弃权票12,310,190股，占与会股东所持表决权的14.57%。
3、《2002年度财务决算报告、2003年度财务预算报告》
表决结果：同意票72,109,999股，占与会股东所持表决权的85.32%；反对票90,358股；占与会股东所持表决权的0.11%，弃权票12,310,190股，占与会股东所持表决权的14.57%。
4、《公司2002年利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意票71,889,917股，占与会股东所持表决权的85.06%；反对票310,440股，占与会股东所持表决权的0.37%；弃权票12,310,190股，占与会股东所持表决权的14.57%。
5、《公司2003年度利润分配政策》
表决结果：同意票58,614,004股，占与会股东所持表决权的69.36%；反对票2,383,050股，占与会股东所持表决权的2.82%；弃权票23,513,493股，占与会股东所持表决权的27.82%。
6、《公司2002年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：同意票72,200,357股，占与会股东所持表决权的85.43%；反对票0股，占与会股东所持表决权的0%；弃权票12,310,190股,占与会股东所持表决权的14.57%。
7、《关于续聘公司2003年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意票72,200,357股，占与会股东所持表决权的85.43%；反对票0股，占与会股东所持表决权的0%；弃权票12，310，190股，占与会股东所持表决权的14.57%。
8、《关于调整公司部分董事的议案》
根据公司第五届董事会第八次会议提出的《关于调整部分董事的议案》，同意师力、王辉、肖林、张明巨、周煜、肖伟、秦胜利辞去董事职务，增选叶长春、裴东平、涂帆、黄永平、王丹、赵建平、闭伟宁等七人为公司第五届董事会董事候选人，其中：赵建平、闭伟宁为独立董事候选人。
经逐一表决，上述七名董事候选人均获得与会股东所持表决权半数以上的同意票，当选为公司第五届董事会董事。
9、《关于调整公司部分监事的议案》
根据公司四届监事会第四次会议提出的《关于调整公司部分监事的议案》，同意刘琪、史秋生辞去监事职务，增选聂少成、张雪华等两人为公司第四届监事会监事候选人。
经逐一表决，上述两名监事候选人均获得与会股东所持表决权半数以上的同意票，当选为公司第四届监事会监事。
经验证，大会以记名方式投票表决，投票和计票在监票人的监督下进行，表决结果由清点人代表当场予以公布。大会表决程序符合《公司章程》的相关规定。
四、结论意见
本律师认为，公司本次股东大会的召集和召开、与会人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。会议所作出的上述各项决议合法有效。
湖北安格律师事务所
经办律师：方 芳
刘慧玲
二00三年七月八日
