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公司2002年度股东大会于2003年7月8日上午在晴川假日饭店2楼会议室召开，本次出席会议的股东及股东授权委托代表10人，代表股份84,510,547股，占公司有表决权股份总数的59.95%，会议符合《公司法》和公司章程的规定。大会由董事长刘文彦先生主持。会议形成决议如下：
一、审议通过了董事会报告:
同意72,109,999股，占出席股东大会有表决权股份总数的85.33%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权12,400,548股，占出席股东大会有表决权股份总数的14.67%。
二、审议通过了监事会报告:
同意72,200,357股，占出席股东大会有表决权股份总数的85.43%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权12,310,190股，占出席股东大会有表决权股份总数的14.57%。
三、审议通过了2002年度财务决算报告、2003年度财务预算报告:
2003年财务预算主营业务收入52,000万元，利润总额1,600万元。
同意72,109,999股，占出席股东大会有表决权股份总数的85.32%；
反对90,358股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.11%；
弃权12,310,190股，占出席股东大会有表决权股份总数的14.57%。
四、审议通过了公司2002年度利润分配及资本公积转增股本预案:
公司2002年度实现净利润1,514,517.72元，提取10%法定盈余公积151,451.77元，提取10%法定公益金151,451.77元，加上上年度未分配利润30,118,323.14元，本年度实际可供股东分配利润31,329,937.32元。
鉴于公司2002年已对以前年度未分配利润实施了现金分配，同时根据公司2001年度股东大会决议：公司2002年利润分配政策为不分配，股东大会决定对2002年利润不分配。
同意71,889,917股，占出席股东大会有表决权股份总数的85.06%；
反对310,440股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.37%；
弃权12,310,190股，占出席股东大会有表决权股份总数的14.57%。
截止2002年12月31日，公司资本公积188,730,841.14元，股东大会决定：对2002年资本公积不转增股本。
同意71,889,917股，占出席股东大会有表决权股份总数的85.06%；
反对310,440股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.37%；
弃权12,310,190股，占出席股东大会有表决权股份总数的14.57%。
五、审议通过了公司2003年度利润分配政策：
股东大会决定：公司对2003年度利润不分配。
同意58,614,004股，占出席股东大会有表决权股份总数的69.36%；
反对2,383,050股，占出席股东大会有表决权股份总数的2.82%；
弃权23,513,493股，占出席股东大会有表决权股份总数的27.82%。
六、审议通过了公司2002年年度报告及年度报告摘要：
同意72,200,357股，占出席股东大会有表决权股份总数的85.43%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权12,310,190股，占出席股东大会有表决权股份总数的14.57%。
七、审议通过了关于续聘公司2003年度会计师事务所的议案：
公司续聘湖北中正会计师事务有限公司为公司2003年度从事审计业务的会计师事务所。
同意 72,200,357股，占出席股东大会有表决权股份总数的85.43%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权12,310,190股，占出席股东大会有表决权股份总数的14.57%。
八、审议通过了关于调整公司部分董事的议案：
因工作调整及部分董事提出辞职，董事师力先生、王辉先生、肖林先生、张明巨先生、周煜先生、肖伟先生、秦胜利先生（五届三次董事会更换董事候选人为曾江波先生）不再担任公司董事职务。叶长春先生、裴东平先生、涂帆先生、黄永平先生、王丹女士当选为新的非独立董事，赵建平先生、闭伟宁先生当选为新的独立董事。上述董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
董事师力先生、王辉先生、肖林先生、张明巨先生、周煜先生、肖伟先生、秦胜利先生、曾江波先生任职期间为公司科学决策、规范运作付出了辛勤的劳动，作出了卓有成效的工作，公司对此表示衷心的感谢和诚挚的敬意。
1、选举叶长春先生为公司第五届董事会董事：
同意72，109，999股，占出席股东大会有表决权股份总数的85.32%；
反对90,358股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.11%；
弃权12,310,190股，占出席股东大会有表决权股份总数的14.57%。
2、选举裴东平先生为公司第五届董事会董事：
同意72,200,357股，占出席股东大会有表决权股份总数的85.43%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权12,310,190股，占出席股东大会有表决权股份总数的14.57%。
3、选举涂帆先生为公司第五届董事会董事：
同意60,324,856股，占出席股东大会有表决权股份总数的71.38%；
反对672,198股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.8%；
弃权23,513,493股，占出席股东大会有表决权股份总数的27.82%。
4、选举黄永平先生为公司第五届董事会董事：
同意60,997,054股，占出席股东大会有表决权股份总数的72.18%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权23,513,493股，占出席股东大会有表决权股份总数的27.82%。
5、选举王丹女士为公司第五届董事会董事：
同意72,200,357股，占出席股东大会有表决权股份总数的85.43%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权12,310,190股，占出席股东大会有表决权股份总数的14.57%。
6、选举赵建平先生为公司第五届董事会独立董事：
同意60,324,856股，占出席股东大会有表决权股份总数的71.38%；
反对672,198股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.8%；
弃权23,513,493股，占出席股东大会有表决权股份总数的27.82%。
7、选举闭伟宁先生为公司第五届董事会独立董事：
同意60,997,054股，占出席股东大会有表决权股份总数的72.18%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权23,513,493股，占出席股东大会有表决权股份总数的27.82%。
九、审议通过了关于调整公司部分监事的议案：
因工作调整及部分监事提出辞职，监事刘琪先生、史秋生先生不再担任公司监事职务。武汉国发投资管理集团有限公司推荐聂少成先生、张雪华先生为监事。上述监事任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
监事刘琪先生、史秋生先生任职期间监督公司依法运作付出了辛勤的劳动，作出了卓有成效的工作，公司对此表示衷心的感谢和诚挚的敬意。
1、选举聂少成先生为公司第四届监事会监事：
同意72,200,357股，占出席股东大会有表决权股份总数的85.43%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权12,310,190股，占出席股东大会有表决权股份总数的14.57%。
2、选举张雪华先生为公司第四届监事会监事：
同意71,528,159股，占出席股东大会有表决权股份总数的84.63%；
反对672,198股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.8%；
弃权12,310,190股，占出席股东大会有表决权股份总数的14.57%。
湖北安格律师事务所方芳律师、刘慧玲律师对公司2003年度股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和公司章程的规定。
特此公告
武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
二00三年七月九日
