新疆塔里木农业综合开发股份有限公司三届三次董事会决议公告暨召开2006年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司）三届三次董事会通知于2007年3月26日以传真方式发出，会议于2007年4月6日早晨11：30在公司会议室召开，应到董事7人，实到董事7人（李兵、李新海、任光洪、郭高琪、戴健、郑石桥、崔凯），本公司的5位监事及4位高管人员列席了会议，会议由公司董事长李兵先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2006年度董事会工作报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；此议案尚需提请公司2006年度股东大会审议。
二、审议通过了《2006年度总经理工作报告》；
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于续聘会计师事务所议案》；
续聘北京立信会计师事务所有限公司该所为公司2006年度审计机构；并确定审计费用为人民币38万元。
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权；此议案尚需提请公司2006年度股东大会审议。
四、审议通过了《2006年度财务决算报告》；
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权；此议案尚需提请公司2006年度股东大会审议。
五、审议通过了《2006年度利润分配预案》；
经北京中天华正会计师事务所有限公司（现更名为"北京立信会计师事务所有限公司"）审核，2006年度公司实现净利润30005716.15元。根据公司章程规定，从本年度实现净利润中，提取10%的法定盈余公积金2920406.08元；加上上年未分配利润100360263.53元，2006年度可供股东分配的利润为127445573.60元。扣除已支付2005年度应付股利32100000元，公司拟以2006年末总股本32100万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），派发现金红利总额16050000元，剩余利润结转下一年度。
考虑到股本扩张将给公司经营带来的压力，公司决定不进行资本公积金转增股本。
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权；此议案尚需提请公司2006年度股东大会审议。
六、审议通过了《2006年年度报告》及其摘要；
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《公司2007年财务预算议案》；
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《公司2007年生产经营目标责任制议案》；
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《2007年度日常关联交易的预计议案》；
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权；此议案尚需提请公司2006年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于对阿拉尔新农棉浆公司增资扩股的议案》；
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于转让阿克苏新农化纤棉浆公司股权的议案》；
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议《召开2006年度股东大会议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司决定于2007年5月10日召开2006年度股东大会，具体事项拟定如下：
1、 会议时间：2007年5月10日上午11：00
2、 会议地点：新疆阿克苏市南大街新农大厦20楼公司会议室
3、 会议内容：
（1）审议《2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《关于续聘会计师事务所议案》；
（4）审议《2006年度财务决算报告》；
（5）审议《2006年度利润分配预案》；
（6）审议《2007年度日常关联交易的预计议案》。
4、 出席会议对象：
（1）截止2007年5月8日下午交易结束后在中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及股东授权代理人；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
5、 出席会议登记办法：
（1）请符合上述条件的股东于2007年5月9日10：00-19：00到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司证券部办公室时间为准）。
（2）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记及出席人身份证。
（3）个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授权委托书及被委托人股票帐户卡登记。
6、 其它事项：
（1）会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理；
（2）会务联系人：晏正君 张春疆
（3）联系电话：0997-2134018 0997-2125499
（4）传 真：0997-2125238
（5）公司地址：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦19楼
（6）邮政编码：843000
特此公告。
附件：
1、独立董事意见。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
二○○七年四月十日
附件1：授权委托书及回执
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2006年度股东大会，并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人（个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：
委托人上海证券帐户卡号码：
委托人持有股数：
委托人身份证号码/注册登记号：
委托日期：
受托人身份证号码：
本委托书有效期限：自委托日起至本次会议结束止
回 执
截止2007年 月 日，我单位（个人）持有新疆塔里木农业综合开发股份有限公司股票股，拟参加公司2006年度股东大会。
出席人姓名：股东帐户：
股东名称（签章）：
二零零七年 月 日
