中弘控股股份有限公司
2015 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2015 年 11 月 3 日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2015 年 11 月 3 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015 年
11 月 2 日 15:00 至 2015 年 11 月 3 日 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开和表决方式
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、召集人：中弘控股股份有限公司第六届董事会
4、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1 号
院 25 号楼
5、现场会议主持人：董事长王永红先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
范意见》及本公司章程的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计 16
人，代表股份数为 1,594,696,092 股，占公司有表决权股份总数的
34.5898%。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东
为 13 人，代表股份 358,627 股，占上市公司股份总数的 0.0078%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共 3 人，代表股份数为
1,594,337,465 股，占公司有表决权股份总数的 34.5820%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 13 人，代表股份数为
358,627 股，占公司有表决权股份总数的 0.0078%。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
审议通过《关于为子公司借款提供担保的议案》
公司股东大会同意公司为利真香港贸易有限公司 68,000 万元港
币借款提供不可撤销的连带责任保证担保，为济南弘骏房地产开发有
限公司 60,000 万元人民币借款提供连带责任保证担保。
总表决情况：同意 1,594,636,892 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9963％；反对 59,200 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 299,427 股，占出席会议中小股东所
持股份的 83.4926％；反对 59,200 股，占出席会议中小股东所持股
份的 16.5074％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所刘春景律师、霍雨佳律师对本次会议出具
了法律意见,结论意见是：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；
出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2015年第五次临时股东大会决议
2、北京市天元律师事务所关于公司2015年第五次临时股东大会
的法律意见
特此公告
中弘控股股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 3 日
