威海华东数控股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十次会议（简称
“本次会议”）通知于2015年10月30日以电话、邮件、信息方式发出，会议于2015
年11月2日9:00在公司会议室以通讯（电话会议）方式召开。会议由代理董事长李
壮主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集召开符合有关法律、
法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟处置资产的议案》；
公司为缓解资金压力，拟将2005年2月份购置的位于上海市普陀区西康路1068
号的商住综合楼，通过中介机构予以转让，拟转让价格不低于人民币500万元。在
不低于人民币500万元的价格范围内，授权公司董事长或指定人员全权办理包括但
不限于与交易对手方谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。董事长汤世贤回避表决。
《关于拟处置资产的公告》（公告编号：2015-090）具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，不需提交公司股东大
会审议。独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事关于拟处置资产事项的独
立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《威海华东数控股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
2、《独立董事关于拟处置资产事项的独立意见》；
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一五年十一月三日
