惠而浦(中国)股份有限公司2015年第十次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦(中国)股份有限公司2015年第十次临时董事会于2015年11月2日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决(公司原董事ArnabK Bagchi先生已于2015年7月30日书面辞职,不参与本次表决)。
本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经董事表决,一致通过以下决议:
1、审议通过了《关于制订公司合规政策的议案》。
随着公司规模的不断发展壮大,为进一步提高风险控制能力和合规管理水平,在遵守中国法律法规及相关上市公司管理规定的基础上,推动与惠而浦集团(Whirlpool Corporation)管理与文化的深度融合,
将《惠而浦(中国)股份有限公司合规政策》采纳为公司的政策。前述政策系根据相关中国法律法规及惠而浦集团(Whirlpool
Corporation)的全球政策而制订,亦将依据该全球政策的不时修订而做出修订。董事会应促使公司及员工严格遵守该等政策。
表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。
特此公告
惠而浦(中国)股份有限公司董事会
二 O一五年十一月三日