首创股份第六届监事会2015年度第三次临时会议决议公告

北京首创股份有限公司第六届监事会2015年度第三次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    北京首创股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会 2015年度第三次临时会议于 2015年 10月 30日在北京召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席齐德英女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。会议经书面表决后形成如下决议：
    一、审议并通过《公司 2015年第三季度报告全文和正文》 
    监事会认为：
    1、公司 2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
    和公司内部管理制度的规定；
    2、季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的
    信息从各个方面真实反映了公司本报告期经营管理和财务状况；
    3、未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    全体监事保证 2015年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果为：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票
    二、审议并通过《关于公司监事变更的议案》 
    因已达法定退休年龄，公司监事李清元先生不再担任公司监事一职，公司衷心感谢李清元先生自任职以来对本公司做出的重大贡献。根据公司控股股东北京首都创业集团有限公司推荐，同意提名杨斌先生（简历附后）为公司第六届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期相同。
    表决结果为：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票 
本议案尚需提交公司 2015年度第八次临时股东大会审议。
    特此公告。
    北京首创股份有限公司监事会 
    2015年 10月 30日 
    报备文件：经与会监事签字确认的监事会决议。
    附：杨斌先生简历 
    杨斌先生，47 岁，工商管理硕士，曾任北京首创股份有限公司人力资源部
    副总经理，战略企划部总经理，湖南首创投资有限责任公司董事、总经理。现任
    北京首都创业集团有限公司基础设施部副总经理。