证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临 2015-061
中国高科集团股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国高科集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议于 2015 年 10 月 28 日-29日以现场及通讯会议方式召开。本次会议应参加董事 9 位，实际投票董事 9 位，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议,通过如下议案：
一、审议通过《关于公司 2015年第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
二、审议通过《关于公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事韦俊民先生、周伯勤先生、杨骁先生及郑明高先生对此项议案回避表决，本议案经 5 名非关联董事投票表决通过，此议案尚需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的
议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事韦俊民先生、周伯勤先生、杨骁先生及郑明高先生对此项议案回避表决，本议案经 5 名非关联董事投票表决通过，此议案尚需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。
公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》》（以下简称“《指导意见》”）、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等法律法规的相关规定，为实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，编制了《员工持股计划（草案）》及其摘要。
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为了具体实施公司员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工
持股计划的约定取消持有人的资格，办理持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划；
（2）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
（3）授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的
股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
（5）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法
规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
（6）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外。
四、审议通过《关于公司员工持股计划管理办法的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事韦俊民先生、周伯勤先生、杨骁先生及郑明高先生对此项议案回避表决，本议案经 5 名非关联董事投票表决通过，此议案尚需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
五、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为了满足公司经营管理的需要，由总裁提名，经公司董事会提名委员会及独立董事审核，公司董事会同意聘任刘洋先生（简历附后）为公司副总裁，任期与本届董事会相同。
六、审议通过《关于公司及控股子公司委托理财的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
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七、审议通过《关于召开公司 2015年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
董事会
2015年 10月 31日
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附：刘洋先生个人简历
刘洋，男，1978 年出生，博士学历。曾任神华集团公司信息管理部高级主管、神
华黄骅港务公司科技信息中心副主任、神华黄骅港务公司企业管理部部长。
