上海金桥出口加工区开发股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司七届四十一次董事会的会议通知和材料于 2015年 10月 20日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于 2015年 10月 30日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数 9人，实际出席会议的董事人数 9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议审议、表决情况如下：
一、审议通过公司 2015年第三季度报告
表决结果：同意 9票（占有效票数 100%）、反对 0票、弃权 0票。
二、审议通过《关于参加竞买“达之路项目”的议案》，同意公司择机参加
竞买，并授权公司经营层制订应价方案。但是，经营层在拍卖前应做好以下工作：了解拍卖标的的瑕疵，查验拍卖标的和查阅有关拍卖资料。如果成交，积极争取政府有关部门对本项目的补助。
公司董事会认为：在自贸区建设发展和科技创新中心建设的新形势下，金桥片区的房地产资源更为紧缺；因金桥片区内的达之路项目遇到资金上的困难，已被法院查封，并由法院委托上海东方国际商品拍卖有限公司、上海长城拍卖有限公司等八家拍卖公司联合拍卖，公司作为园区开发建设主体之一，如能收购达之路项目，可为公司增添可持续经营的资源，后期加以内部装修即可推向市场，作为公司 2.5产业产品的延伸。
表决结果：同意 9票（占有效票数 100%）、反对 0票、弃权 0票。
附拍卖标的简介：位于上海市浦东新区金闽路 539号、冀桥路 158号、鲁桥路 39号 1-11幢房产，房屋类型均为工厂，1-9幢实际用途为研发工厂，10幢实际用途为垃圾房，11 幢实际用途为地下车库及园区配套用房，合计建筑面积
128271.72平方米（含地上、地下建筑面积），宗地（丘）面积为 37790平方米，
使用权取得方式为出让，土地用途为工业用地，竣工日期为 2014年。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十一日
