深圳中冠纺织印染股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中冠纺织印染股份有限公司(以下称“公司”或“中冠股份”)2015 年
10月19日以电话、传真、电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第一次会议
的通知,并于 2015 年10月29日以现场方式召开了公司第七届董事会第一次会
议,参加会议的董事有:陈略先生、胡永峰先生、李尔龙先生、梁荣先生、王镭
先生、白斌先生、唐建新先生、张宇锋先生、江崇光先生,应参加 9 人,实际
参加 9 人。会议由公司董事长陈略先生主持,公司部分监事和高管人员列席会
议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
规定。与会董事经过认真审议,以记名投票的方式通过了以下议案:
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
董事会选举陈略先生为公司第七届董事会董事长,任期三年,自本次会议通
过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
为进一步完善公司法人治理结构,提高公司决策水平,根据《公司法》、《上
市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》以及中国证监会的有关规定,公司选举产生董事会战略、审计、提名、薪酬
与考核四个专门委员会委员及主任委员,各委员会委员任期三年,自本次会议通
过之日起至本届董事会届满之日止。具体名单如下:
1、战略委员会由五名董事组成,其中一名独立董事。
主任委员(召集人):陈略
委员:李尔龙、梁荣、王镭、张宇锋(独董)
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审计委员会由三名董事组成,其中两名独立董事。
主任委员(召集人):唐建新(独董)
委员:张宇锋(独董)、陈略
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、提名委员会由三名董事组成,其中两名独立董事。
主任委员(召集人): 张宇锋(独董)
委员:江崇光(独董)、陈略
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、薪酬与考核委员会由三名董事组成,其中两名独立董事。
主任委员(召集人): 江崇光(独董)
委员:唐建新(独董)、陈略
各委员会委员的简历详见公司于2015年10月15日刊登于《证券时报》、《香
港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名,公司第七届董事会聘任陈略先生兼任公司总经理,任期三年,
自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。总经理简历详见附件。
独立董事对本议案发表了独立意见,同意公司聘任陈略先生为公司总经理。
具体内容详见公司于2015年10月31日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《深圳中冠纺织印染股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名,公司第七届董事会聘任杨春玲女士为公司董事会秘书,任期
三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。董事会秘书简历详见附
件。
独立董事对本议案发表了独立意见,同意公司聘任杨春玲女士为公司董事会
秘书。具体内容详见公司于2015年10月31日刊登于《证券时报》、《香港商报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《深圳中冠纺织印染股份有限公司独
立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经总经理提名,公司第七届董事会聘任李尔龙先生、梁荣先生、宋晨凌女士
为公司副总经理、崔红丽女士为公司财务总监,任期三年,自本次会议通过之日
起至本届董事会届满之日止。各位高级管理人员简历详见附件。
1、聘任李尔龙先生为公司副总经理;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、聘任梁荣先生为公司副总经理;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、聘任宋晨凌女士为公司副总经理;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、聘任崔红丽女士为公司财务总监。
独立董事对本议案发表了独立意见,同意公司聘任李尔龙先生、梁荣先生、
宋晨凌女士为公司副总经理,同意聘任崔红丽女士为公司财务总监。具体内容详
见公司于2015年10月31日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上《深圳中冠纺织印染股份有限公司独立董事关于公司
第七届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会秘书提名,公司第七届董事会聘任刘国发先生担任本公司证券事务
代表,协助董事会秘书履行职责,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事
会届满之日止。 证券事务代表简历及联系方式详见附件。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《2015 年第三季度报告正文》、《2015 年第三季
度报告全文》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司已经离任的董事及高级管理人员均未持有公司股票。
特此公告。
深圳中冠纺织印染股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月三十一日
附件一:
深圳中冠纺织印染股份有限公司
高级管理人员简历
1、陈略,男,中国国籍,无境外永久居留权,1970 年 4 月出生,武汉大学
会计学在读博士研究生,北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士,清
华大学经济与管理学院高级管理人员工商管理硕士,中国农业大学食品科学与营
养工程学院本科,高级工程师。曾任珠海水产集团罐头食品厂技术员,广东粤西
建筑公司项目经理,贵州建工集团东莞公司副总经理,深圳长城家俱装饰工程有
限公司副总经理。现任北京市装饰协会副会长,中国建筑装饰协会信息化委员会
主任,中国建筑装饰协会常务理事,北京湛江企业商会首届会长。2006 年 6 月
至 2014 年 9 月,任长城建业工程有限公司董事长;2007 年 12 月至 2014 年 9 月,
任长城建业工程有限公司总经理;2014 年 4 月至今,任神州长城投资(北京)
有限公司执行董事、总经理;2007 年 11 月至今,任北京神州长城装饰设计有限
公司执行董事;2011 年 2 月至今,任神州长城装饰工程(沈阳)有限公司监事;
2015 年 9 月至今,任中国神州立方投资有限公司董事长、总经理;2011 年 5 月
至 2014 年 9 月,任神州长城建设工程(辽宁)有限公司监事;2001 年至今,任
神州长城国际工程有限公司执行董事、董事长。
截止决议公告日,陈略先生直接持有深圳中冠纺织印染股份有限公司
138,340,890 股股份,为公司控股股东及实际控制人。除此外,与公司其他董事、
监事和持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间没有其他关联关系。没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、李尔龙,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 9 月出生,毕业于
山东建筑材料工业学院,清华大学工商管理硕士。曾任国家建材工业石材质量监
督检验测试中心主任助理,中非人工晶体研究院研发中心研究员。2007 年 11 月
至今,任北京神州长城装饰设计有限公司经理;2015 年 7 月至今,任神州禾吉
环保材料有限公司执行董事;2015 年 9 月至今,任中国神州立方投资有限公司
董事;2005 年 3 月至今,任神州长城国际工程有限公司总经理;2014 年 6 月至
今,任神州长城国际工程有限公司董事。
截止决议公告日,持有上市公司股份数量为零,与上市公司或其控股股东及
实际控制人不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事和持有公司百分之五以
上的股东、实际控制人之间没有其他关联关系。没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
梁荣,男,中国国籍,无境外永久居留权,1969 年 12 月出生,汕头大学土
木建筑工程专业,南开大学高级管理人员工商管理硕士,高级工程师。曾任珠海
市新洲置业股份有限公司助理工程师,日本清水建设株式会社工料测量员,深圳
长城家俱装饰工程有限公司项目经理,2003 年 4 月至今,任神州长城国际工程
有限公司执行总经理;2014 年 12 月至今,任神州长城国际工程(澳门)有限公
司董事;2014 年 6 月至今,任神州长城国际工程有限公司董事。
截止决议公告日,持有上市公司股份数量为零,与上市公司或其控股股东及
实际控制人不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事和持有公司百分之五以
上的股东、实际控制人之间没有其他关联关系。没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
4、宋晨凌,女,中国国籍,无境外永久居留权,1972 年 7 月出生,本科学
历,中国注册会计师。曾任闽江大学教师、深圳大华天诚会计师事务所高级经理、
合伙人助理; 华孚控股有限公司审计部经理、审计中心总经理助理、财务中心
总经理助理、资金中心总经理。华孚色纺股份有限公司董事、财务总监、董事会
秘书、总裁助理等职,2015 年 3 月至今,在神州长城国际工程有限公司任职。
截止决议公告日,持有上市公司股份数量为零,与上市公司或其控股股东及
实际控制人不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事和持有公司百分之五以
上的股东、实际控制人之间没有关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
5、崔红丽,女,中国国籍,无境外永久居留权,1972 年 1 月出生,毕业于
河南财经学院,注册会计师。曾就职于中国洛阳浮法玻璃集团,北京嘉友房地产
开发集团、园城实业集团有限公司。2011 年 7 月至今,任神州长城国际工程有
限公司投融资部经理、财务总监。
截止决议公告日,持有上市公司股份数量为零,与上市公司或其控股股东及
实际控制人不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事和持有公司百分之五以
上的股东、实际控制人之间没有关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
6、杨春玲,女,中国国籍,无境外永久居留权,1971 年 2 月出生,经济学
学士,工业工程硕士,会计师。曾任河南外运郑州储运贸易公司职员,风神轮胎
股份有限公司证券部副部长,河南裕华新材料股份有限公司副总经理、董事会秘
书。2015 年 9 月至今,任中国神州立方投资有限公司董事;2014 年 3 月至今,
任神州长城国际工程有限公司董事会秘书。
截止决议公告日,持有上市公司股份数量为零,与上市公司或其控股股东及
实际控制人不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事和持有公司百分之五以
上的股东、实际控制人之间没有关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。杨春玲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证
书,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
附件二:
深圳中冠纺织印染股份有限公司
证券事务代表简历
刘国发,男,中国国籍,无境外永久居留权,1969 年 11 月出生,本科学历,
工程学学士,工程师。曾任沧州化学工业股份有限公司证券事务代表、河北金牛
化工股份有限公司证券事务代表、证券部部长助理、财务部部长助理、证券部副
部长等职。2015 年 10 月至今,任神州长城国际工程有限公司证券事务代表、证
券部经理。
截止决议公告日,刘国发先生持有上市公司股票数量为零,与上市公司或其
控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事和持有公司
百分之五以上的股东、实际控制人之间没有其他关联关系。没有受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘国发先生已经于 2008 年取得董事
会秘书资格证书,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘国发先生的联系方式如下:
办公电话:010-59045855
传 真:010-59045856
办公地址: 北京经济技术开发区锦绣街 3 号神州长城大厦
电子邮箱: 000018sz@sina.com
邮政编码: 100176