深圳中冠纺织印染股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中冠纺织印染股份有限公司（以下称“公司”或“中冠股份”）2015 年
10月19日以电话、传真、电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第一次会议
的通知，并于 2015 年10月29日以现场方式召开了公司第七届董事会第一次会
议，参加会议的董事有：陈略先生、胡永峰先生、李尔龙先生、梁荣先生、王镭
先生、白斌先生、唐建新先生、张宇锋先生、江崇光先生，应参加 9 人，实际
参加 9 人。会议由公司董事长陈略先生主持，公司部分监事和高管人员列席会
议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
董事会选举陈略先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议通
过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，提高公司决策水平，根据《公司法》、《上
市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》以及中国证监会的有关规定，公司选举产生董事会战略、审计、提名、薪酬
与考核四个专门委员会委员及主任委员，各委员会委员任期三年，自本次会议通
过之日起至本届董事会届满之日止。具体名单如下：
1、战略委员会由五名董事组成，其中一名独立董事。
主任委员（召集人）：陈略
委员：李尔龙、梁荣、王镭、张宇锋（独董）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。
主任委员（召集人）：唐建新（独董）
委员：张宇锋（独董）、陈略
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、提名委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。
主任委员（召集人）： 张宇锋（独董）
委员：江崇光（独董）、陈略
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。
主任委员（召集人）： 江崇光（独董）
委员：唐建新（独董）、陈略
各委员会委员的简历详见公司于2015年10月15日刊登于《证券时报》、《香
港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，公司第七届董事会聘任陈略先生兼任公司总经理，任期三年，
自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。总经理简历详见附件。
独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司聘任陈略先生为公司总经理。
具体内容详见公司于2015年10月31日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳中冠纺织印染股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，公司第七届董事会聘任杨春玲女士为公司董事会秘书，任期
三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。董事会秘书简历详见附
件。
独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司聘任杨春玲女士为公司董事会
秘书。具体内容详见公司于2015年10月31日刊登于《证券时报》、《香港商报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳中冠纺织印染股份有限公司独
立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经总经理提名，公司第七届董事会聘任李尔龙先生、梁荣先生、宋晨凌女士
为公司副总经理、崔红丽女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日
起至本届董事会届满之日止。各位高级管理人员简历详见附件。
1、聘任李尔龙先生为公司副总经理；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、聘任梁荣先生为公司副总经理；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、聘任宋晨凌女士为公司副总经理；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、聘任崔红丽女士为公司财务总监。
独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司聘任李尔龙先生、梁荣先生、
宋晨凌女士为公司副总经理，同意聘任崔红丽女士为公司财务总监。具体内容详
见公司于2015年10月31日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上《深圳中冠纺织印染股份有限公司独立董事关于公司
第七届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会秘书提名，公司第七届董事会聘任刘国发先生担任本公司证券事务
代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事
会届满之日止。 证券事务代表简历及联系方式详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2015 年第三季度报告正文》、《2015 年第三季
度报告全文》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司已经离任的董事及高级管理人员均未持有公司股票。
特此公告。
深圳中冠纺织印染股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月三十一日
附件一：
深圳中冠纺织印染股份有限公司
高级管理人员简历
1、陈略，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 4 月出生，武汉大学
会计学在读博士研究生，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士，清
华大学经济与管理学院高级管理人员工商管理硕士，中国农业大学食品科学与营
养工程学院本科，高级工程师。曾任珠海水产集团罐头食品厂技术员，广东粤西
建筑公司项目经理，贵州建工集团东莞公司副总经理，深圳长城家俱装饰工程有
限公司副总经理。现任北京市装饰协会副会长，中国建筑装饰协会信息化委员会
主任，中国建筑装饰协会常务理事，北京湛江企业商会首届会长。2006 年 6 月
至 2014 年 9 月，任长城建业工程有限公司董事长；2007 年 12 月至 2014 年 9 月，
任长城建业工程有限公司总经理；2014 年 4 月至今，任神州长城投资（北京）
有限公司执行董事、总经理；2007 年 11 月至今，任北京神州长城装饰设计有限
公司执行董事；2011 年 2 月至今，任神州长城装饰工程（沈阳）有限公司监事；
2015 年 9 月至今，任中国神州立方投资有限公司董事长、总经理；2011 年 5 月
至 2014 年 9 月，任神州长城建设工程（辽宁）有限公司监事；2001 年至今，任
神州长城国际工程有限公司执行董事、董事长。
截止决议公告日，陈略先生直接持有深圳中冠纺织印染股份有限公司
138,340,890 股股份，为公司控股股东及实际控制人。除此外，与公司其他董事、
监事和持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间没有其他关联关系。没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、李尔龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 9 月出生，毕业于
山东建筑材料工业学院，清华大学工商管理硕士。曾任国家建材工业石材质量监
督检验测试中心主任助理，中非人工晶体研究院研发中心研究员。2007 年 11 月
至今，任北京神州长城装饰设计有限公司经理；2015 年 7 月至今，任神州禾吉
环保材料有限公司执行董事；2015 年 9 月至今，任中国神州立方投资有限公司
董事；2005 年 3 月至今，任神州长城国际工程有限公司总经理；2014 年 6 月至
今，任神州长城国际工程有限公司董事。
截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，与上市公司或其控股股东及
实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和持有公司百分之五以
上的股东、实际控制人之间没有其他关联关系。没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
梁荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 12 月出生，汕头大学土
木建筑工程专业，南开大学高级管理人员工商管理硕士，高级工程师。曾任珠海
市新洲置业股份有限公司助理工程师，日本清水建设株式会社工料测量员，深圳
长城家俱装饰工程有限公司项目经理，2003 年 4 月至今，任神州长城国际工程
有限公司执行总经理；2014 年 12 月至今，任神州长城国际工程（澳门）有限公
司董事；2014 年 6 月至今，任神州长城国际工程有限公司董事。
截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，与上市公司或其控股股东及
实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和持有公司百分之五以
上的股东、实际控制人之间没有其他关联关系。没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
4、宋晨凌，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 7 月出生，本科学
历，中国注册会计师。曾任闽江大学教师、深圳大华天诚会计师事务所高级经理、
合伙人助理； 华孚控股有限公司审计部经理、审计中心总经理助理、财务中心
总经理助理、资金中心总经理。华孚色纺股份有限公司董事、财务总监、董事会
秘书、总裁助理等职，2015 年 3 月至今，在神州长城国际工程有限公司任职。
截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，与上市公司或其控股股东及
实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和持有公司百分之五以
上的股东、实际控制人之间没有关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
5、崔红丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 1 月出生，毕业于
河南财经学院，注册会计师。曾就职于中国洛阳浮法玻璃集团，北京嘉友房地产
开发集团、园城实业集团有限公司。2011 年 7 月至今，任神州长城国际工程有
限公司投融资部经理、财务总监。
截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，与上市公司或其控股股东及
实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和持有公司百分之五以
上的股东、实际控制人之间没有关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
6、杨春玲，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 2 月出生，经济学
学士，工业工程硕士，会计师。曾任河南外运郑州储运贸易公司职员，风神轮胎
股份有限公司证券部副部长，河南裕华新材料股份有限公司副总经理、董事会秘
书。2015 年 9 月至今，任中国神州立方投资有限公司董事；2014 年 3 月至今，
任神州长城国际工程有限公司董事会秘书。
截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，与上市公司或其控股股东及
实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和持有公司百分之五以
上的股东、实际控制人之间没有关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。杨春玲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证
书,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
附件二：
深圳中冠纺织印染股份有限公司
证券事务代表简历
刘国发，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 11 月出生，本科学历，
工程学学士，工程师。曾任沧州化学工业股份有限公司证券事务代表、河北金牛
化工股份有限公司证券事务代表、证券部部长助理、财务部部长助理、证券部副
部长等职。2015 年 10 月至今，任神州长城国际工程有限公司证券事务代表、证
券部经理。
截止决议公告日，刘国发先生持有上市公司股票数量为零，与上市公司或其
控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和持有公司
百分之五以上的股东、实际控制人之间没有其他关联关系。没有受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘国发先生已经于 2008 年取得董事
会秘书资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘国发先生的联系方式如下：
办公电话：010-59045855
传 真：010-59045856
办公地址： 北京经济技术开发区锦绣街 3 号神州长城大厦
电子邮箱： 000018sz@sina.com
邮政编码： 100176
