独立董事意见中国国际航空股份有限公司 独立董事关于关联交易事项的独立意见 中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 10月 29日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司与中国航空集团公司及其专业公司签署2016-2018 年持续关联交易框架协议及申请相关年度交易上限的议案》。公司独立董事在审阅了该议案的相关资料后,同意公司签署该议案所述之各项关联交易协议及相关年度交易上限,并就该等关联交易事项发表如下意见: 1、该等关联交易属于公司日常业务中按一般商务条款 进行的交易; 2、该等关联交易之条款为公平合理,并且符合公司及 包括中小股东在内的全体股东的整体利益。 3、公司董事会审议表决该项议案时,关联董事回避表 决,非关联董事有半数以上表决通过,关联交易的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。 独立董事意见 2015-11 (本页无正文,为《中国国际航空股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》签字页) 独立董事签字: 付洋潘晓江杜志强许汉忠 2015年 10月 29日
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公告日期:2015-10-30 |
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