江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第八届董事会第九次会议
通知于 2015 年 10 月 19 日以电话及书面方式发出，会议于 2015 年
10 月 28 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式
召开。会议由董事长胡成中先生主持，应到会董事 7 名，实际到会董
事 7 名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案：
一、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了公司 2015 年第
三季度报告
内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊
载的《2015 年第三季度报告》及《2015 年第三季度报告正文》。
二、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于调整公司
第八届董事会下设专门委员会成员的议案
鉴于公司董事会成员发生变化，现对公司第八届董事会下设专门
委员会成员组成调整如下:
战略委员会成员为：胡成中先生、施永晨先生、陈晓东先生、唐
国庆先生（独立董事）、朱依谆先生（独立董事）。胡成中先生为主任
委员。
薪酬与考核委员会成员为：朱依谆先生（独立董事）、杨标先生
（独立董事）、施永晨先生。朱依谆先生为主任委员。
提名委员会成员为：唐国庆先生（独立董事）、朱依谆先生（独
立董事）、施永晨先生。唐国庆先生为主任委员。
审计委员会成员为：杨标先生（独立董事）、唐国庆先生（独立
董事）、雷忠先生。杨标先生为主任委员。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十日
