石家庄以岭药业股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
石家庄以岭药业股份有限公司第五届监事会第二十次会议于 2015 年 10 月
28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2015 年 10 月 16 日
以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事
3 人。会议由公司监事会主席高学东主持。本次会议的召集程序、审议程序和表
决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2015 年第三季度报告》。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2015 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计
政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，可以更加公
允、恰当地反映公司的资产状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规
和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策和会
计估计变更涉及的业务范围为公司应收款项的核算方法，不存在追溯调整事项。
监事会同意公司本次会计估计变更。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但
尚未解锁的限制性股票的议案》。
公司决定回购注销 2 名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股
票 10.8 万股，回购注销价格为 8.51 元/股。
董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，监事会同意
回购注销 2 名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
监事会
2015 年 10 月 29 日
