钱江水利开发股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2015年 10月 19日以专人送达、传真或邮件方式发出召开董事会会议的通知，2015年 10月 28日以通讯方式召开第六届董事会第三次会议。应表决董事 9人，实际表决董事 9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：
一、公司 2015年第三季度报告。
表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《公司使用闲置募集资金购买有保本约定的短期理财产品的
议案》。同意公司使用闲置募集资金购买有保本约定的短期理财产品的议案。具体购买有保本约定的短期理财产品如下:
金融机构产品名称购买金额年化收益率期限
上海浦东发展银行股份有限公司
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款
5,000万约 2.95% 1个月零 3天
上海浦东发展银行股份有限公司
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款
3,000万约 3.25% 3个月整
华宝证券有限责任公司
华宝证券红利XX号收益凭证 10,000万约 5.00% 94天
公司董事会授权公司董事长签署相关合同及协议等。公司财务总监负责组织公司财务部具体实施。
表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2015 年 10月 30 日
?报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
