东港股份有限公司
第五届监事会第三次会议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
东港股份有限公司（简称：“公司”）第五届监事会第三次会议于 2015 年 10 月 29
日，以通讯表决的方式召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议审议并通过了如下
事项：
1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销股权激励对象
所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：公司激励对象李德
才、王风洋目前已离职，根据公司《限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，拟
对其持有的已获授但尚未解锁的 28,800 股限制性股票进行回购注销，回购价格为
3.378 元/股。该次调整回购注销相关限制性股票的数量及单价的计算结果准确。董事
会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获
授但尚未解锁的全部股份。
2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核实限制性股票激励计
划第四个解锁期可解锁激励对象名单的议案》
公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：除已离职的两名激励对象外，
公司其余 114 名激励对象解锁资格均合法有效，满足公司限制性股票激励计划第四个
解锁期的解锁条件，同意公司为该 114 名激励对象办理第四期解锁手续。
特此公告。
东港股份有限公司
监事会
2015年10月29日
