新疆百花村股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2015年 10月 26 日在公司 22楼会议室召开。本次会议于 2015年 10 月 22 日以书面和邮件的方式发出会议通知。应到董事 11人，实到董事 8人。独立董事蒋洪文先生因工作原因未能参加会议，委托独立董事王建军先生代为出席并表决；董事安涛先生因工作原因未能参加会议，委托董事王文宣先生代为出席并表决；董事梁俍先生因工作原因未能参加会议，委托董事侯铁军先生代为出席并表决。会议由副董事长侯铁军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。经与会董事审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
同意公司再次申请延期复牌，公司股票自 2015年 11月 14日继续停牌不超过二个月。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此事项尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2015年第三季度报告及摘要》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
