武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议通
知于 2015 年 10 月 17 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。
会议于 2015 年 10 月 27 日在武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷
软件园 D1 栋一楼会议室召开。会议由董事长刘丹军先生主持，应到
董事 9 名，实到董事 8 名。独立董事冯果先生因工作原因未能出席本
次董事会会议，书面授权委托独立董事张龙平先生代表出席会议并表
决。公司监事会监事列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《公
司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有
效。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、审议通过公司《2015 年第三季度报告》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告和文件。
二、审议通过《关于全资子公司设立子公司的议案》；
南漳三特古山寨旅游开发有限公司（以下简称“南漳古山寨公
司”）为公司全资子公司，注册资本 3,000 万元，主要负责公司 2013
年度非公开发行募投项目南漳三特古兵寨文化旅游区项目的开发和
运营。
2015 年 7 月 17 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了
《关于投资南漳漫云古村三特营地项目的议案》，同意南漳古山寨公
司投资 5,400 万元开发南漳漫云古村三特营地项目。
为保障项目建设开发，实施专业化管理，南漳古山寨公司拟成立
全资子公司“南漳三特漫云旅游开发有限公司”（暂定名）。该公司注
册资本 500 万元，经营范围包括：旅游资源开发和经营管理，住宿、
餐饮服务，旅游宣传促销策划、旅游工艺品开发销售、旅游景区配套
设施建设、景区旅游服务、旅游项目投资，预包装、散装食物销售，
园林绿化。
同意南漳三特古山寨旅游开发有限公司出资 500 万元，设立南漳
三特漫云旅游开发有限公司（暂定名）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《关于贵州三特梵净山旅业发展有限公司对外投资
的议案》。
贵州三特梵净山旅业发展有限公司（以下简称“贵州梵净山公
司”）为子公司武汉三特旅游投资有限公司的全资子公司，注册资本
5,000 万元，主要负责梵净山旅游区的开发和运营。为积极推动梵净
山智慧景区建设，经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，贵州
梵净山公司投资 760 万元，建设梵净山智慧景区一期项目。
浙江深大智能科技有限公司（以下简称“浙江深大智能公司”）
成立于 2006 年，主要经营计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技
术服务，计算机智能化系统的设计、安装等，在智慧旅游/智慧景区
综合管理系统整体研发推广、旅游公众服务支撑平台运营等领域有丰
富经验。浙江深大智能公司基本情况如下：
注册号：330106000034571；
注册资本：1388.8889 万元；
法定代表人：汪早荣；
注册地址：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 E 栋 6-7 层；
股权结构：杭州汇旅投资管理有限公司出资 250 万元，占比 18%；
浙江省创启元投资有限公司出资 138.8889 万元，占比 10%；刘彤出
资 160 万元，占比 11.52%；汪沁婷出资 40 万元，占比 2.88%；汪早
荣出资 800 万元，占比 57.60%。
为充分发挥贵州梵净山公司在旅游资源整合优势和浙江深大智
能公司在智慧旅游平台建设方面的技术优势和运营经验优势，贵州梵
净山公司拟与浙江深大智能公司合作成立“贵州武陵智慧旅游有限公
司”（暂定名）。
同意贵州梵净山公司与浙江深大智能公司合作成立贵州武陵智
慧旅游有限公司（暂定名），贵州武陵智慧旅游有限公司注册资本 500
万元，其中贵州梵净山公司出资 350 万元，占比 70%；浙江深大智能
公司出资 150 万元，占比 30%。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本次投资规模在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本
次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组事项。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 29 日
