环旭电子关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

环旭电子股份有限公司 
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ?股东大会召开日期：2015年11月17日 
?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、召开会议的基本情况 
    (一)股东大会类型和届次 
2015年第一次临时股东大会 
(二)股东大会召集人：董事会 
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 
(四)现场会议召开的日期、时间和地点 
召开的日期时间：2015年 11月 17日   14点 00分 
召开地点：浦东国际人才城酒店一楼致远厅（上海张江高科技园区科苑路1500号）会场附近交通车辆有：浦东 22路（终点站曙光医院）大桥六线（终点站曙光医院）张南线（科苑路张衡路）188 路（曙光医院）609 路（曙光医院）。
    (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 
网络投票起止时间：自 2015年 11月 17日 
                  至 2015年 11月 17日 
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    (七)涉及公开征集股东投票权 
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见本公司将于 2015 年 10月 29日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn ）及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》公开披露的《环旭电子股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（临 2015-047）。
    如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《环旭电子股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书》，并于本次征集时间范围内送达。具体请详见公司独立董事关于股权激励的公开征集投票权公告。
    二、会议审议事项 
    本次股东大会审议议案及投票股东类型 
序号议案名称 
投票股东类型 
A股股东 
非累积投票议案
    1.00 关于《环旭电子股份有限公司股票期权激励计
    划（草案）及其摘要》的议案 
√
    1.01 股票期权激励计划的目的√
    1.02 股票期权激励对象的确定依据和范围√
    1.03 激励计划所涉及的标的股票的来源和数量√
    1.04 激励对象获授的股票期权分配情况√
    1.05 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、
    可行权日和禁售期 
√
    1.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法√
    1.07 激励对象获授与行权的条件√
    1.08 股票期权激励计划的调整方法和程序√
    1.09 股票期权会计处理√
    1.10 公司授予股票期权及激励对象行权的程序√
    1.11 公司与激励对象各自的权利义务√
    1.12 公司、激励对象发生异动的处理√ 
    2 关于《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 
√ 
3 关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 
√ 
4 关于修订公司章程的议案√
    1、各议案已披露的时间和披露媒体 
    议案披露时间：2015年8月22日； 
议案披露媒体：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
    2、特别决议议案：1、2、3、4
    3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
    4、涉及关联股东回避表决的议案：无 
    应回避表决的关联股东名称：无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、股东大会投票注意事项 
    (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象 
    (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别股票代码股票简称股权登记日 
Ａ股 601231 环旭电子 2015/11/10 
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)公司聘请的律师。
    (四)其他人员
    五、会议登记方法
    1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡
    等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。
    异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
    2、登记地点：上海市东诸安浜路 165弄 29号 4楼 
    轨道交通：地铁 2号线江苏路站 3号口出 
公路交通：临近公交车有 01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、 
825 路、138 路、71 路、925 路。
    3、联系人：欧阳小姐
    4、联系电话：[phone]
    5.联系传真：[phone]
    6、登记时间：2015年 11月 12日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30
    六、其他事项
    1、与会股东食宿及交通费自理
    2、联系地址：上海市浦东新区张东路 1558号
    3、联系电话：[phone]
    4、传真号码：[phone] 
    特此公告。
    环旭电子股份有限公司董事会 
    2015年 10月 29日 
    附件 1：授权委托书 
    ?      报备文件 
    提议召开本次股东大会的董事会决议 
    附件 1：授权委托书 
    授权委托书 
    环旭电子股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年 11月 17
    日召开的贵公司 2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：
    序号非累积投票议案名称同意反对弃权
    1.00 关于《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划
    （草案）及其摘要》的议案
    1.01 股票期权激励计划的目的
    1.02 股票期权激励对象的确定依据和范围
    1.03 激励计划所涉及的标的股票的来源和数量
    1.04 激励对象获授的股票期权分配情况
    1.05 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可
    行权日和禁售期
    1.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
    1.07 激励对象获授与行权的条件
    1.08 股票期权激励计划的调整方法和程序
    1.09 股票期权会计处理
    1.10 公司授予股票期权及激励对象行权的程序
    1.11 公司与激励对象各自的权利义务
    1.12 公司、激励对象发生异动的处理 
    2 关于《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》
    的议案 
    3 关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 
    4 关于修订公司章程的议案 
    委托人签名（盖章）：         受托人签名：
    委托人身份证号：           受托人身份证号：
    委托日期：年月日 
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
    对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
    决。