证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2015-74
恒立实业发展集团股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015 年 10 月 28 日下午 15：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015
年10月28日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为2015年10月27日15：00至2015年10月28日15：00期间
的任意时间。
2、召开地点：公司本部五楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：刘炬
6、本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、总体出席情况
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 263 名 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 为
202,036,320 股，占公司有表决权总股份的 47.5127%；其中中小投资者共 259 名，
代表有表决权的股份为 8,156,320 股，占公司有表决权总股份的 1.9181%。
2、现场出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 4 名，代表有表决权的股份为 193,880,000
股，占公司有表决权总股份的 45.5946%；其中中小投资者共 0 名，代表有表决
权的股份为 0 股，占公司有表决权总股份的 0%。
3、网络投票情况
通过网络出席会议的股东 259 名，代表有表决权的股份为 8,156,320 股，占公
司有表决权总股份的 1.9181%；其中中小投资者共 259 名，代表有表决权的股份
8,156,320 股，占公司有表决权总股份的 1.9181%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下
议案：
1、审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》
公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控制
审计机构,审计费用 15 万元。
本议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，提交本次股东大会审
议。
表决结果：
同意 201,987,120 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 99.9756%；
反对 49,200 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总
数的 0.0244% ；
弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的
0%。
中小投资者表决情况：
同意 8,107,120 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.3968%；
反对 49,200 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.6032%；
弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》
公司原聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)，经股
东提议，公司拟改聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年
度审计中介机构，聘任期一年,审计费用 35 万元。
本议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，提交本次股东大会审议。
表决结果：
同意 201,819,699 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 99.8928%；
反对 33,300 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总
数的 0.0165%；
弃权 183,321 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份
总数的 0.0907%。
中小投资者表决情况：
同意 7,939,699 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
97.3441%；
反对 33,300 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.4083%；
弃权 183,321 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
2.2476%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：张聪晓，盛安彦。
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会的人员资格、召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1.本次股东大会会议决议；
2.律师事务所出具的律师意见。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司
二○一五年十月二十八日
