黄山旅游第六届董事会第十一次会议决议公告

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黄山旅游发展股份有限公司 
第六届董事会第十一次会议决议公告 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司六届董事会第十一次会议通知于 2015 年 10 月 18 日以传真、电子邮件及书面送达的方式告知各位董事。会议于 10月 28日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 8名，实参加表决董事 8名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：
    一、公司 2015年第三季度报告； 
    表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
    二、关于使用部分闲置募集资金用于购买银行理财产品的议案。
    表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
    具体信息见公司 2015-050号公告。
    特此公告。
    黄山旅游发展股份有限公司董事会 
    2015年 10月 29日