拓日新能：第三届董事会第三十九次会议决议公告

                   深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                   第三届董事会第三十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“拓日新能”）
第三届董事会第三十九次会议于 2015 年 10 月 27 日以现场及通讯方式召开，会
议通知于 2015 年 10 月 16 日以电子邮件及送达方式发出。会议应参加董事 9
人，实际参加会议并表决的董事 9 人。会议的召开、表决符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，形成如下决议：
    1．审议通过了《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》，表决结果：9 票
赞成，0 票反对，0 票弃权。
   公司 2015 年第三季度报告全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,
报告正文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》。
    特此公告。
                                      深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                        2015 年 10 月 29 日