匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2015年 10月 27日上午 11:30时在公司会议室召开。本次会议应到监事 2人，实到监事2人。本次会议由监事会召集人陈国强先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司章程》等的有关规定。与会监事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2015年第三季度报告全文及正文》
经监事会对公司 2015年第三季度报告正文及全文审核，监事会认为：
1、公司 2015年第三季度报告正文及全文编制和审议的程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度等各项规定。
2、公司 2015年第三季度报告正文及全文的内容和格式符合证监会和交易所的
各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、在提出本意见前，未发现参与 2015年第三季度报告正文及全文编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
表决结果为：同意 2票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；
公司结合自身战略布局和业务发展需要，把握互联网金融产业发展机
遇，利用自身 P2P平台及上市公司品牌资源优势，拟以现金方式出资人民币 1,000万元设立匹凸匹超市（上海）有限公司，以现金方式出资人民币 1,000万元设立匹凸匹网络科技（上海）有限公司。
搭建互联网金融业务创新运营平台以及线下实体店，从事互联网金融
业务和互联网金融投资业务以及互联网金融商业服务等综合业务，以社区生活便利配套服务和连锁便利超市以及互联网金融电商创新模式融汇一体，并在产品、模式、渠道等方面不断创新，推动业务长期可持续发展。
表决结果为：同意 2票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司监事会
二 O一五年十月二十七日
