安徽国通高新管业股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十次会议通知于 2015年 10月 22日以电子邮件和电话方式发出，会议于 2015年 10月 27日以通讯方式召开，会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。
会议审议并形成如下决议:
一、审议通过《关于 2015年第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于变更公司名称的议案》
公司名称拟变更为：国机通用机械科技股份有限公司
公司名称变更需经工商部门核准登记，以最终核准名称为准。
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
公司注册地址拟变更为：合肥市高新区天湖路 29号。
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
以上第二、三项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
安徽国通高新管业股份有限公司
董事会
2015年 10月 28日
