青岛啤酒股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，于 2015年 10月 27日以通讯表决形式召开第八届董事会第九次会议（以下简称“会议”）；会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：
1、审议通过公司 2015 年第三季度报告（未经审计），授权公司董事会秘书在交易
所网站和指定报章公布第三季度报告。
2、审议批准青岛啤酒财务有限责任公司（“财务公司”）2016年度买方信贷业务和
国债（含逆回购）和理财产品投资规划。
（1）同意财务公司 2016年度买方信贷业务规划，即财务公司向青岛啤酒战略经销
商及营销中心推荐的优质经销商提供买方信贷业务支持。2016 年度规划总额不超过人民币 3,000万元，期限不超过 1年。授权公司总裁办公会审批具体实施方案；
（2）同意财务公司 2016 年度国债（含逆回购）和理财产品投资规划，2016 年度
两类投资产品的月末余额不超过 80,000万元人民币且不超过财务公司资本总额的 70%。
授权财务公司具体实施，并注意防范投资风险。
以上两项议案会议有表决权的董事 9人，同意 9人。
特此公告。
青岛啤酒股份有限公司
董事会
2015年 10月 27日
