上海能源第六届董事会第三次会议决议公告

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A股代码：600508      A股简称：上海能源     编号：临 2015-021 
上海大屯能源股份有限公司 
第六届董事会第三次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海大屯能源股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2015年10月 27日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过以下决议：
    一、审议并通过了《关于公司 2015年第三季度报告的议案》。
    表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
    二、审议并通过了《关于为山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司提
    供委托贷款的议案》。
    公司为山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司提供委托贷款的情况，详见[临 2015-022]公告《上海大屯能源股份有限公司关于为山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司提供委托贷款的公告》。
    表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
    特此公告。
    上海大屯能源股份有限公司董事会 
    2015年 10月 27日