—1— 证券代码:600275 证券简称:武昌鱼 编号:临 2015- 051号 湖北武昌鱼股份有限公司 第六届第六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任 一、董事会召开情况 湖北武昌鱼股份有限公司(以下简称“公司”)第六届第六次董事会会议于2015年 10月 27日以通讯方式召开。应出席本次会议董事 7名,实到董事 7名,公司监事和高管人员列席了会议,出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议所作决议有效。 二、董事会审议及表决结果 审议通过了公司 2015年第三季度报告全文及摘要的议案。 同意票 7 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 三、上网公告附件 公司2015年第三季度报告全文及摘要 特此公告 湖北武昌鱼股份有限公司董事会 二 0一五年十月二十七日
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公告日期:2015-10-28 |
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