开开实业第七届董事会第十九次会议决议公告

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上海开开实业股份有限公司 
第七届董事会第十九次会议决议公告 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 
上海开开实业股份有限公司第七届董事会第十九次会议于 2015年 10月 26日以通讯方式召开，应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，3名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
    一、公司 2015年第三季度报告全文和正文 
    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
    具体内容详见《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、关于核销可供出售金融资产减值准备的议案 
    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
    具体内容详见 2015年 10月 28日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2015-039号公告。
    特此公告。
    上海开开实业股份有限公司董事会 
    2015年 10月 28日