九阳股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
九阳股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第十三次会议于 2015
年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。会议由公司董事长王旭宁主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
1、会议审议了《公司 2015 年第三季度报告》；
表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《公司 2015 年第三季度报告》；
公司 2015 年第三季度报告全文刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，
2015 年第三季度报告正文刊登在 2015 年 10 月 27 日的《证券时报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn。
2、会议审议了《关于全资子公司投资 Sino-French (Innovation) Fund 的议案》；
表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于全资子公司投资 Sino-French (Innovation) Fund 的议案》；
《公司关于全资子公司投资 Sino-French (Innovation) Fund 的公告》详见 2015 年
10 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》，以及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。
3、会议审议了《关于全资子公司投资北京执一创业投资中心（有限合伙）
的议案》；
表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于全资子公司投资北京执一创业投资中心（有限合伙）的议案》；
《公司关于全资子公司投资北京执一创业投资中心（有限合伙）的公告》详
见 2015 年 10 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》，以及巨潮资讯网站
www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告
九阳股份有限公司董事会
2015 年 10 月 27 日
