北京双鹭药业股份有限公司2006年度股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2007年3月6日和2007年3月28日在《中国证券报》和巨潮资讯网上分别刊登了《北京双鹭药业股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知》及《北京双鹭药业股份有限公司第一大股东新乡白鹭化纤集团提议增加2006年度股东大会议案暨关于召开2006年度股东大会的补充通知》，现发布本次股东大会的提示性公告，投资者欲了解详细内容，请阅读以上公司已发布的两个公告。
一、召开会议的基本情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2007年4月6日（星期五）上午8：30开始，会期半天。
网络投票时间为：2007年4月5日—4月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年4月6日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年4月5日下午3:00至2007年4月6日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2007年3月30日
3、现场会议召开地点：北京八大处高科技园区中园路9号北京双鹭药业股份有限公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。
7、本次股东大会出席对象
（1）本次股东大会的股权登记日为2007年3月30日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
2006年度股东大会审议的议案如下：
（1）审议《公司2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2006年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2006年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2006年度报告及摘要》；
（6）审议《关于提名宋德顺先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》；
（7）审议《关于调整萘哌地尔（司坦迪）等固体制剂技术改造项目与抗艾滋病新药司夫定等抗病毒药物制剂技术改造项目部分节余资金用途的议案》；
（8）审议《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
（9）审议《关于建议公司利用自有资金6000万元进行新股申购的议案》。
上述议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记手续：
a）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
b）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
北京双鹭药业股份有限公司董事会秘书办公室（地址：北京八大处高科技园区中园路9号）信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：北京八大处高科技园区中园路9号公司证券部
邮编：100041
传真号码：010-88795883
3、登记时间：2007年4月2日至3日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30）
4、其他注意事项：
（1）会务联系人：梁淑洁、王莉
联系电话：010-88799370
传真电话：010－88795883
通讯地址：北京八大处高科技园区中园路9号公司证券部
（2）参加会议股东的食宿及交通费用自理。
（3）本次大会不发礼品及补贴。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年4月6日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362038 双鹭药业
买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362038；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
表决事项 对应申报价格
总议案 100元
议案一 1元
议案二 2元
议案三 3元
议案四 4元
议案五 5元
议案六 6元
议案七 7元
8元
议案八
9元
议案九
（4）输入委托股数。上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
（5）确认投票委托完成。
4、计票规则
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。
（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至九项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对一至九项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。
如果股东先对总议案投票表决，然后对一至九项议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。
5、注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午6: 00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
6、投票举例
（1）股权登记日持有“双鹭药业”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
股票代码 买卖方向
