上海钢联电子商务股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第二十一次会议于2015年10月26日上午10:00以现场表决与通讯
表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2015年10月15日分
别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，
实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列
席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过
以下议案：
一、审议通过《<2015年第三季度报告>的议案》
《2015年第三季度报告全文》详见刊登于中国证监会指定创业板
信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于对外投资暨关联交易的议案》
为加快钢铁下游行业的横向发展，上海钢联电子商务股份有限公
司（以下简称“公司”）拟以自有资金认购上海策源置业顾问股份有
限公司（以下简称“策源股份”）在全国股转系统定向发行的人民币
普通股 200 万股，发行价为 11 元/股，总金额共计人民币 2,200 万元
（以下简称“本次认购”），本次认购的策源股份股票为无限售条件
的人民币普通股，本次认购完成后，公司将持有策源股份 200 万股股
票，成为其参股股东。
公司的实际控制人郭广昌先生同时为策源股份实际控制人。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，策源股份为本公司
的关联方，本次交易构成了关联交易。
本议案为关联交易，关联董事高敏、潘东辉、徐吉回避了表决。
独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。
本议案的具体情况、独立董事意见详见刊登于中国证监会指定创
业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。
三、审议通过《关于公司向银行申请企业现金管理平台服务暨对
外担保的议案》
公司拟与公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下
简称“钢银电商”）、公司控股子公司上海钢联宝网络科技有限公司
（以下简称“钢联宝”）及公司全资子公司上海钢联金属矿产国际交
易中心有限责任公司（以下简称“金属矿产交易中心”）共同向银行
申请企业现金管理平台服务，公司及上述三家子公司（以下简称“现
金池成员单位”）拟向指定银行申请现金管理平台服务，以现金池成
员单位存放在指定银行的存款为现金池成员单位中任何一方向指定
银行透支资金提供担保，担保总金额不超过2亿元。该项担保在有效
期内可以滚动循环使用，有效期限为自股东大会通过之日起不超过两
年。
独立董事就本事项进行了事前认可，并发表了独立意见。该议案
尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议批准。
本议案的具体情况、独立董事意见详见刊登于中国证监会指定创
业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于召开 2015 年第七次临时股东大会的议案》
同意公司于 2015 年 11 月 12 日（星期四）下午 14:45 在上海市
宝山区园丰路 68 号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式
召开 2015 年第七次临时股东大会。
《关于召开 2015 年第七次临时股东大会的通知》的具体内容详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 26 日
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