鞍山森远路桥股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会
议以现场方式于 2015 年 10 月 23 日在鞍山市鞍千路 281 号公司一楼 101 会议室
召开。会议通知已于 2015 年 10 月 17 日以书面和邮件形式向所有董事发出。会
议应出席董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高管列席了本次会议，
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董
事长郭松森先生主持，会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《2015 年第三季度报告》
公司 2015 年第三季度报告的内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站
披露的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于修订<鞍山森远路桥股份有限公司章程>的议案》
根据公司本次非公开发行股票的实际情况及公司法定代表人的变更，对《公
司章程》部分条款进行了修订。
修订后的《公司章程》及章程修订说明详见同日披露于中国证监会创业板指
定信息披露网站的公告
本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2015 年 11 月 12 日（星期四）下午 14：30 在鞍山森远路桥股份有
限公司国际会议厅召开公司 2015 年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开
2015 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2015 年 10 月 23 日
