安徽四创电子股份有限公司二届十六次董事会决议公告暨召开2006年度股东大会的通知
本公司及全体董事成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽四创电子股份有限公司于2007年3月16日发出召开二届十六次董事会会议通知，2007年3月29日上午9点二届十六次董事会在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事安进先生因工作原因未能出席会议,授权委托独立董事李晓玲女士代为出席会议并行使表决权，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议批准《2006年度总经理工作报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2006年度董事会工作报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票，本报告将提交股东大会审议。
三、审议通过《2006年度财务决算的报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。
四、审议通过《2007年度财务预算报告》
同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。
五、审议通过《2006年度利润分配预案》。
经公司聘请的审计机构--天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司的审计，2006年度公司实现净利润18,710,421.96元，提取10%法定盈余公积金1,871,042.20元，加以前年度剩余未分配利润33,239,538.56元，本次可供股东分配的利润合计50,078,918.32元。
公司2006年利润分配，拟以2006年12月31日总股本5880万股为基数向全体股东按每10股派发1元（含税）现金红利，派发的现金红利总额为588万元，剩余未分配利润44,198,918.32元，结转到下一年度。公司本次不进行资本公积金转增股本。
同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。
六、审议通过《2006年度报告全文和摘要》。
同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。
七、审议通过《关于董事会换届的议案》。
本次会议推举吴曼青先生、陈信平先生、宗伟先生、胡浩先生、纪晓钟先生、杨鹏先生、安进先生、李晓玲女士、王亚林先生为公司第三届董事会董事候选人，其中安进先生、李晓玲女士、王亚林先生为第三届董事会独立董事候选人。
同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。
八、审议通过《关于2006年度关联交易和2007年度拟发生的关联交易的议案》。
同意8票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。
九、 审议通过《关于募集资金前期累计使用情况及今后使用计划的议案》
民用雷达研制生产基地项目2006年投入资金14,707,851.68元，截止2006年12月31日累计投入资金49,327,591.20元；通信射频组件研制生产基地项目2006年投入资金12,590,601.23元，截止2006年12月31日累计投入资金48,106,488.16元。截止2006年12月31日，上述两项目累计投入资金总额97,434,079.36元，募集资金账户余额为92,203,580.85元。
现根据募集资金投资项目的建设需要，下一步拟以募集资金继续向上述两个项目进行投入，投资总额为7,735.32万元，其中民用雷达研制生产基地项目拟投入4,658.12万元，通信射频组件研制生产基地项目拟投入3,077.20万元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议批准《关于2007年固定资产投资计划的议案》。
根据公司经营需要以及公司科研生产中心的建设要求，拟投资6401.72万元。其中固定投资1610.62万元，公司科研中心建设预算投资4791.10万元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议批准《关于2007年贷款授权的议案》。
董事会决定公司2007年度同一时点银行贷款最高限额为8000万元；超过以上限额时，需报请董事会另行审议；董事会授权董事长根据公司的实际情况在上述限额范围内自主决定贷款的时间、金额及期限。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。本议案将提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。本议案将提交股东大会审议。
十四、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。本议案将提交股东大会审议。
十五、审议通过《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所作为本公司审计机构的议案》。
董事会决定继续聘任天健华证中洲（北京）会计师事务所作为本公司2007年度审计机构，聘期为一年。
同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。
十六、审议批准《关于召开2006年度股东大会的议案》。
公司定于2007年4月23日上午9:30召开2006年度股东大会。
同意9票，反对0票，弃权0票。现将有关事项通知如下：
（一）会议时间：2007年4月23日上午9:30
（二）会议地点：合肥市高新区香樟大道199号公司会议室
（三）会议议程：
（1）审议《2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《2006年度报告全文和摘要》；
（4）审议《2006年度财务决算报告》；
（5）审议《2006年度利润分配预案》；
（6）审议《关于2006年度关联交易和2007年度拟发生的关联交易的议案》；
（7）审议《关于董事会换届的议案》；
（8）审议《关于监事会换届的议案》；
（9）审议《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司作为本公司审计机构的议案》；
（10）审议《2006年度财务预算报告》；
（11）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（12）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
（13）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
（14）审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
（四）出席对象：
1、在2007年4月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表。未登记不影响"股权登记日"登记在册的股东出席股东大会。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
（五）会议登记办法：
1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2007年4月17日(上午9时--下午15时)向本公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。
2、 法人股东需持股票账户卡、企业法人营业执照或社团法人登记证书复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和出席人身份证明办理登记手续。
3、 个人股东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
（六）注意事项：
会期半天，与会人员交通食宿费用自理
公司地址：合肥市高新技术产业开发区香樟大道199号
邮政编码：230088
联系人： 刘永跃、杨梦、马雷
联系电话：(0551)5391323 传真：(0551)5391322
特此公告
安徽四创电子股份有限公司董事会
二ＯＯ七年三月二十九日
附件一：候选董事简历
吴曼青,男，中国籍，1965年9月出生，硕士学历，研究员级高级工程师，国防科技大学兼职教授，合肥工业大学兼职教授、博士生导师，安徽省自然科学基金委员会委员，安徽省人大代表，全国劳动模范，享受国务院特殊津贴的专家，中组部直接联系专家。主持的项目分获电子工业部科技进步一等奖、国家科技进步一等奖、国家科技进步二等奖、国防科工委科技进步二等奖、国防科学技术进步二等奖、光华科技基金三等奖。1995年被评为电子工业部优秀科技青年，1996年被选入"跨世纪百千万人才工程"，并获中国电子学会雷达分会"申仲义雷达奖"，1997年获中组部、人事部、中国科协第五届"中国青年科技奖"，1999年获安徽省优秀人大代表。历任华东所总体部副主任、副总工程师。现任华东所所长，本公司董事长。
陈信平，男，中国籍，1962年11月出生，大学学历，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，主持研制的项目分获国家科技进步二等奖，电子工业部科技进步一等奖等。1991年获机械电子部优秀科技青年称号，1997年获光华科技基金奖二等奖。历任华东电子工程研究所总体部主任助理、副主任，现任华东电子工程研究所副所长。
宗伟,男，中国籍，1966年11月出生，工学硕士，研究员级高级工程师，安徽省
