安徽四创电子股份有限公司二届十次监事会决议公告

安徽四创电子股份有限公司二届十次监事会决议公告
    本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    安徽四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于2007年3月29日上午在合肥市高新区公司会议室召开。会议由监事会主席康志伦先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。全体监事通过列席二届十六次董事会，听取了有关议案的汇报，对董事会审议的所有议案无异议。
    与会监事经过认真审议、讨论，形成决议如下：
    一、通过议案
    1、	审议通过《2006年度监事会工作报告》；
    本报告将提交股东大会审议。
    2、	审议通过《关于监事会换届的议案》
    本次会议推举康志伦先生、吴君祥先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。经公司职工代表大会选举，推举许明先生为公司第三届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第三届监事会。
    本议案将提交股东大会审议。
    3、	审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
    本议案将提交股东大会审议。
    4、审议通过《2006年年报及摘要》；
    根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2005年修订)的有关要求，公司监事会对董事会编制的2006年年度报告正文及摘要进行了审核，并发表意见如下：
    （1）、公司2006年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项；
    （3）、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2006年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    5、审议《2006年度财务决算报告》；
    6、审议《2007年度财务预算报告》；
    7、审议《2006年度利润分配预案》；
    8、审议《关于2006年度关联交易和2007年度拟发生的关联交易的议案》；
    9、审议《关于募集资金前期累计使用情况及募集资金今后使用计划的议案》。
    特此公告
    安徽四创电子股份有限公司监事会
    二ＯＯ七年三月二十九日
    附件：
    监事候选人简历：
    康志伦,男，中国籍，1944年4月出生，大学本科，研究员级高级工程师。主持的项目获国家科技进步二等奖。历任华东所仪表部主任、副所长、所长。现任华东所党委书记，本公司监事会主席。
    吴君祥,男，中国籍，1965年10月出生，大专学历，高级会计师。历任华东所财务处会计员、处长助理、副处长、处长。现任华东所所长助理兼财务部主任，本公司监事。
    职工代表监事简历：
    许明,男，中国籍，1963年10月出生，大学本科，高级政工师。历任华东所助理会计师、团委书记、组织处副处长、党委办公室主任。现任本公司党总支副书记，本公司职工代表监事。