深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会临时会议于 2015 年 10 月
23 日（星期五）上午以通讯方式召开，本次会议于 2015 年 10 月 20 日以
书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事 9 名，
亲自出席董事 9 名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公
告如下：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于批准公司 2015
年第三季度报告的决议。
详见公司今日披露的 2015 年第三季度报告。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于 2014 年度公司
高级管理人员薪酬发放标准的决议。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于推荐深圳市中
远盐田港物流有限公司董事长候选人的决议。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于推荐曹妃甸港
集团股份有限公司副董事长、副总经理候选人的决议。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2015 年 10 月 24 日
