威海华东数控股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
风险提示：
1、本次重大资产重组尚须审计评估工作完成后再次召开董事会、股东大会审
议相关重组文件，并经中国证监会审核，届时能否通过公司董事会、股东大会的
审议及中国证监会的审核存在不确定性。
2、大连高金科技发展有限公司持有公司16.46%股份，根据历次召开的审议公
司重组事项的董事会、股东大会的表决情况以及其声明函情况，存在本次重大资
产重组事项存在不能通过股东大会（出席会议有效表决权总数2/3）的风险。
3、公司与大连高金科技发展有限公司的仲裁事项尚未裁决，最终结果可能会
对公司重大资产重组事项产生不确定影响。若仲裁结果支持高金科技的请求，可
能会导致公司正在筹划的重大资产重组事项无法进行。
4、公司实际控制人汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金合计持有公司17.75%股份，
与大连高金科技发展有限公司持股比例差距较小，如果大连高金科技发展有限公
司在本次重组过程中履行增持公司股份的承诺，可能会导致公司控股股东、实际
控制人发生变更。若公司实际控制人发生变更，可能会影响公司重大资产重组事
项的有效推进。
5、山东久泰能源有限公司及崔轶钧作出业绩承诺主要基于内蒙古久泰60万吨
甲醇深加工制取烯烃项目未来效益所做。该项目未来的投产及达产情况及效益实
现情况存在不确定性。若该项目不能实现预计效益，可能存在预估值较高的风险。
6、久泰能源内蒙古有限公司存在票据融资行为，若该事宜未得到有效解决，
可能会对本次重大资产重组产生不利影响。
7、公司实际控制人汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金曾与上海至融投资管理有
限公司签订合作框架协议，在上海至融投资管理有限公司支付保证金后，由其协
助公司推进相关重组事宜。目前，该协议尚未解除，可能会对公司重大资产重组
事项产生不确定影响。
8、本次重大资产重组事项尚存在不确定性。公司将根据规定，在发出召开审
议本次重大资产重组事项的股东大会通知前，每隔30日发布一次进展公告。敬请
广大投资者注意投资风险。
9、敬请投资者认真阅读《威海华东数控股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金之重大资产重组暨关联交易预案》（修订稿）、《关于重组问询函回
复情况的公告》（公告编号：2015-076），注意投资风险。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 22 日召开了第
四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于本次重大资产重组预案及其摘要的
议案》等与本次重大资产重组相关的议案。并于 2015 年 8 月 24 日披露了《发行
股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易预案》、《关于披露重大
资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告》等相关公告，具体内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。董事会披露重大资
产重组预案，但尚未发出审议本次重大资产重组事项的股东大会通知。
公司董事会于 2015 年 8 月 31 日收到深圳证券交易所《关于对威海华东数控
股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2015]第 19 号），
公司董事会根据问询函的要求进行了回复，并于 2015 年 9 月 9 日披露了《关于重
组问询函回复情况的公告》（公告编号：2015-076），具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。经公司申请，公司股
票（证券简称：华东数控，证券代码：002248）于 2015 年 9 月 9 日上午开市起复
牌。并于 2015 年 9 月 24 日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公
告编号：2015-081），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国
证券报》、《证券时报》。
截至本公告发布日，公司本次重大资产重组涉及的审计、评估及重组报告书、
法律意见书等文件的编制工作正在有序进行中。根据项目整体进度，预计 2015 年
11 月底、12 月初可出具正式审计报告，正式审计报告出具后两周内出具正式的评
估报告。公司将积极协调审计、评估机构加快工作进度，并督促内蒙古久泰有效
配合，以实现审计、评估工作的尽早落实。公司与交易对方将在正式评估报告确
定的标的资产估值基础上，确定本次重大资产重组标的交易最终作价，并签署补
充协议。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的具
体方案，并提交股东大会审议，同时披露本次重大资产重组的相关文件。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所发布的《中小企
业板信息披露业务备忘录第 8 号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司将
根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在披露重大资产重组预
案后，但尚未发出召开股东大会的通知前，每三十日发布本次重大资产重组进展
公告。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》为公司
选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请
广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十四日
