江西三鑫医疗科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二
次会议于 2015 年 10 月 15 日以邮件及通讯方式通知，并于 2015 年 10 月 22 日召
开。会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。本次会议符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议
案：
一、审议通过《关于聘任彭玲女士为公司副总经理的议案》
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的
《关于聘任副总经理的公告》。
二、审议通过《关于聘任乐珍荣先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的
《关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告》。
三、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的
《关于变更公司证券事务代表的公告》。
四、审议通过《关于<公司 2015 年第三季度报告全文>的议案》
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司于 2015 年 10 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站发布的《公司 2015 年第三季度报告全文》。
五、审议通过《关于设立投资公司的议案》
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的
《关于设立投资公司的公告》。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
2015 年 10 月 22 日
