江西三鑫医疗科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议于 2015 年 10 月 15 日以邮件及通讯方式通知，并于 2015 年 10 月 22 日召
开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议
案：
一、审议通过《关于<公司 2015 年第三季度报告全文>的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2015 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定。公司 2015 年第三季度报告真实、
准确、完整地反映了公司本报告期的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏的情形。
《公司 2015 年第三季度报告全文》将于 2015 年 10 月 23 日于中国证监会指
定的创业板信息披露网站披露。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司
监 事 会
2015 年 10 月 22 日
