江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事关于
第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市
公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度
的规定，我们作为江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立
场，我们对公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项发表
如下独立意见：
（一）关于聘任彭玲女士为公司副总经理的独立意见
1、经审阅彭玲女士的个人履历，未发现有《公司法》第一
百四十六条规定之情形，其未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管
理人员之情形；
2、彭玲女士的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规
定；
3、经了解彭玲女士的教育背景、工作经历和身体状况，其
拥有的相关专业知识和工作经验具备担任上市公司高级管理人
员的相应资格和能力，能够胜任公司相应岗位的履职要求，其担
任公司高级管理人员有利于公司的发展。
我们同意聘任彭玲女士担任公司副总经理。
（二）关于聘任乐珍荣先生为公司副总经理兼董事会秘书的
独立意见
1、经核查，乐珍荣先生已取得深圳证券交易所颁发的《董
事会秘书资格证书》；
2、经审阅乐珍荣先生的个人履历，未发现有《公司法》第
一百四十六条规定之情形，其未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级
管理人员之情形；
3、乐珍荣先生的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关
规定；
4、经了解乐珍荣先生的教育背景、工作经历和身体状况，
其拥有的相关专业知识和工作经验具备担任上市公司高级管理
人员的相应资格和能力，能够胜任公司相应岗位的履职要求，其
担任公司高级管理人员有利于公司的发展。
我们同意聘任乐珍荣先生担任公司副总经理兼董事会秘书。
（以下无正文，为《江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董
事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签署
页）
（本页无正文，为《江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董
事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签署
页）
独立董事：
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李国民 陈国锋
2015 年 10 月 22 日
