三鑫医疗：关于变更公司证券事务代表的公告

                   江西三鑫医疗科技股份有限公司
                关于变更公司证券事务代表的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于日前收到公司
证券事务代表谭佳丽女士的辞职申请，谭佳丽女士因个人原因辞去公司证券事务代
表的职务，其辞职后不再担任公司的任何职务。公司及公司董事会对谭佳丽女士担
任证券事务代表期间对公司作出的重要贡献表示衷心的感谢！
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的有
关规定，公司于2015年10月22日召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议通过
了《关于变更公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任刘明先生担任公司
证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届
董事会任期届满之日止。
    刘明先生简历如下：
    刘明，男，1989年8月出生，大学本科学历，经济师，中国国籍，无境外永久居
留权。2011年4月加入本公司，历任技术中心注册专员、办公室政策主管。2015年10
月起担任公司证券投资部副经理。刘明先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会
秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法规和《公司章程》的有关规定。
    刘明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以
及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会和其他
有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。
刘明先生联系方式如下：
办公地址：江西南昌小蓝经济技术开发区富山大道999号
邮政编码：330200
办公电话：[phone]
传真号码：[phone]
电子邮箱：[e-mail]
特此公告。
                               江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
                                        2015年10月22日