光一科技股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
光一科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人龙昌明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)周振娟女士声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减
总资产 2,061,026,324.43 1,987,723,138.56 3.69%
归属于上市公司普通股股东的
1,312,429,952.93 1,296,153,782.51 1.26%
股东权益
归属于上市公司普通股股东的
8.1405 8.0396 1.26%
每股净资产（元/股）
本报告期比 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
上年同期增减 上年同期增减
营业总收入 199,645,383.44 252.33% 464,170,574.78 96.67%
归属于上市公司普通股股东的
15,820,830.83 746.70% 22,756,261.19 -25.20%
净利润
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -41,413,601.24 -47.27%
每股经营活动产生的
-- -- -0.2569 -18.77%
现金流量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0981 581.25% 0.1411 -39.70%
稀释每股收益（元/股） 0.0981 581.25% 0.1411 -39.70%
加权平均净资产收益率 1.21% 0.94 个百分点 1.74% -2.68 个百分点
扣除非经常性损益后的加权
1.24% 0.97 个百分点 1.75% -2.03 个百分点
平均净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -415,133.79
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
268,400.00
量享受的政府补助除外）
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项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -59,111.56
减：所得税影响额 -43,350.93
少数股东权益影响额（税后） -37,214.52
合计 -125,279.90 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、资产并购整合带来的业务风险
公司按照“3+4”战略架构及“1+3”的战略布局，结合公司核心竞争优势及未来发展方向，开展资产
并购业务。资产并购将有助于公司增加新的利润增长点，增强抗风险能力。但是对新市场和新行业的开发
具有不确定性，因此也可能带来一定的业务风险。公司审慎对待每一次的并购业务，对新市场和新行业进
行充分的了解和论证，对公司既有资源与新资源进行有效联结，对标的公司引入公司统一管理机制进行管
理，努力将资产并购整合带来的业务风险降至最低。
2、资产并购整合带来的管理风险
公司按照战略部署已逐步开展资产并购工作，在并购整合过程中由于各企业不同的历史沿革、发展规
划、企业文化，公司未来可能存在由于资产并购整合带来的管理风险。对此，公司将从统一战略规划、完
善制度规范、派驻关键岗位等方面着手，加强扁平化管理，逐步消减整合带来的管理风险。
3、用电信息采集系统市场覆盖率日渐提高的风险
公司所从事的智能用电信息采集系统软硬件的研发、生产和销售，主要销售对象是国家电网及下属各
网省公司，业务的发展依赖于电力行业的发展和国家电网公司的需求，预计2015年，在国网覆盖区域内将
基本实现用电信息采集的全覆盖、全费控、全采集。该细分市场产品体量日渐饱和可能会对公司用电信息
采集系统业务的拓展产生不利的影响。
考虑到上述风险发生的可能性，公司积极探索其他通讯方式的用电信息采集系统的迭代市场，同时积
极开拓电力行业其他市场，通过并购方式整合产业链，发挥协同效应，增加新的经济增长点，保持公司稳
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定健康发展。
4、新业务市场开发的风险
随着公司1+3产业布局的逐步推进，健康医疗管理、数字版权大数据等新业务将陆续进入市场，公司
对新业务的市场环境有待深入了解，对业务快速开展的方式有待探索，存在一定市场开拓风险。考虑到上
述风险发生的可能性，公司密切跟踪国家产业政策导向，关注行业发展动态，在新业务进入市场前从技术、
市场、模式、团队等各方面进行充分探讨、沟通、测试、准备，以降低新业务市场开发风险。
5、人力资源短缺的风险
随着公司现有主要产品未来向不同的市场拓展，以及按照公司战略部署进行新技术研发，同时借助资
本市场进行产业并购的需要，公司未来对营销、技术、管理人才的需求进一步凸显，公司存在人力资源短
缺的风险。公司已加大对内部人员的培训和指导，注重内部人才的培养，同时开拓了多种人才引进渠道，
为公司的人才储备提供保障。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 8,183
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
江苏光一投资管理有限责任公司 境内非国有法人 26.42% 42,600,000 42,600,000 质押 30,522,500
湖北乾瀚投资有限公司 境内非国有法人 13.50% 21,767,211 21,767,211 质押 17,130,000
龙昌明 境内自然人 9.32% 15,025,300 15,007,350 质押 1,600,000
中国银行股份有限公司－富国改
其他 3.10% 5,000,031
革动力混合型证券投资基金
全国社保基金一一四组合 其他 2.48% 3,995,005
中国建设银行股份有限公司－银
河转型增长主题灵活配置混合型 其他 2.23% 3,599,825
证券投资基金
任昌兆 境内自然人 1.73% 2,792,616 2,792,616
周建勤 境内自然人 1.59% 2,556,772
徐一宁 境内自然人 1.42% 2,282,200 2,104,875
中国工商银行股份有限公司－富
国研究精选灵活配置混合型证券 其他 1.32% 2,134,321
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国银行股份有限公司－富国改
5,000,031 人民币普通股 5,000,031
革动力混合型证券投资基金
全国社保基金一一四组合 3,995,005 人民币普通股 3,995,005
中国建设银行股份有限公司－银
河转型增长主题灵活配置混合型 3,599,825 人民币普通股 3,599,825
证券投资基金
周建勤 2,556,772 人民币普通股 2,556,772
中国工商银行股份有限公司－富
国研究精选灵活配置混合型证券 2,134,321 人民币普通股 2,134,321
投资基金
中国建设银行股份有限公司－富
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
国城镇发展股票型证券投资基金
招商银行股份有限公司－富国天
1,900,000 人民币普通股 1,900,000
合稳健优选混合型证券投资基金
华泰证券股份有限公司 1,149,946 人民币普通股 1,149,946
湘财证券股份有限公司转融通担
1,089,902 人民币普通股 1,089,902
保证券明细账户
富国基金－建设银行－平安人寿
－平安人寿委托投资 2 号资产管 1,014,900 人民币普通股 1,014,900
理计划
公司控股股东光一投资为实际控制人龙昌明先生控制的企业，股东熊珂女士为龙昌
上述股东关联关系或一致行动的
明先生的配偶；股东任昌兆先生系公司董事、公司控股子公司索瑞电气总经理、湖北乾
说明
瀚投资有限公司执行董事、经理，其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。
股东周建勤通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
参与融资融券业务股东情况说明 份数量为 2,556,772 股，湘财证券股份有限公司转融通担保证券明细账户通过中国证券
（如有） 金融股份有限公司转融通担保证券账户持有公司股份数量为 1,089,902 股，上述股东的
普通证券账户均不直接持有公司股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除 本期增加
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
限售股数 限售股数
江苏光一投资管理有限责任公司 42,600,000 42,600,000 首发承诺 2015 年 10 月 9 日
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本期解除 本期增加
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
限售股数 限售股数
湖北乾瀚投资有限公司 21,767,211 21,767,211 重组承诺 2018 年 2 月 4 日
首发承诺
龙昌明 14,953,500 53,850 15,007,350 2015 年 10 月 9 日
高管锁定股份
任昌兆 2,792,616 2,792,616 重组承诺 2018 年 2 月 4 日
徐一宁 2,104,875 2,104,875 高管锁定股份 2016 年 1 月 4 日
熊 珂 1,687,500 1,687,500 首发承诺 2015 年 10 月 9 日
任晶晶 1,189,342 1,189,342 重组承诺 2018 年 2 月 4 日
深圳市创新投资集团有限公司 925,232 925,232 重组承诺 2016 年 2 月 4 日
魏法旭 815,954 815,954 重组承诺 2016 年 2 月 4 日
郑丽蓉 654,115 654,115 重组承诺 2016 年 2 月 4 日
其他小计 4,431,987 4,431,987 - -
合计 93,922,332 0 53,850 93,976,182 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动原因说明
1、货币资金较期初下降46.09%，主要是报告期支付索瑞电气股权转让款所致。
2、预付账款较期初增长195.89%，主要是报告期公司采购芯片等原材料需向供应商预付款项所致。
3、应收利息较期初增长47.74%，主要是报告期末计提定期存款利息所致。
4、存货较期初增长36.99%，主要是随着公司中标订单的陆续实施，公司第三季度积极备货所致。
5、其他流动资产较期初下降89.89%，主要是待抵扣增值进项税税金的减少所致。
6、长期待摊费用较期初下降100%，主要是撤销办事处将剩余装修费用一次摊销完毕所致。
7、其他非流动资产较期初增长55.39%，主要是报告期预付的基建款项所致。
8、短期借款较期初增长30.09%，主要是报告期公司经营业务发展需要新增流动资金借款所致。
9、应付票据较期初增长61.72%，主要是报告期采购原材料向供应商开具银行承兑汇票所致
10、预收账款较期初增长79.59%，主要是报告期根据销售合同条款，收取对方的预付货款所致。
11、应付职工薪酬较期初下降54.71%，主要是报告期发放2014年度奖金所致。
12、应交税费较期初下降41.42%，主要是报告期缴纳了上年度计提的企业所得税和增值税所致。
13、应付股利较期初下降66.01%，主要是报告期索瑞电气支付2013年度股东分红款所致。
14、其他应付款较期初下降78.54%，主要是报告期支付索瑞电气股权转让款所致。
15、长期借款较期初增长210.85%，主要是报告期增加在建工程项目贷款所致。
16、其他非流动负债较期初下降100%，主要是报告期索瑞电气将上期的财政专项资金使用完毕所致。
（二）利润表项目变动原因说明
1、2015年1-9月营业收入较上年同期增长96.67%，主要是报告期合并索瑞电气的营业收入所致。
2、2015年1-9月营业成本较上年同期增长112.12%，主要是报告期合并索瑞电气的营业成本所致。
3、2015年1-9月销售费用较上年同期增长86.96%，主要是报告期合并索瑞电气的销售费用所致。
4、2015年1-9月管理费用较上年同期增长42.85%，主要是报告期合并索瑞电气的管理费用所致。
5、2015年1-9月财务费用较上年同期增长928.78%，主要是一方面报告期合并索瑞电气的财务费用，
另一方面公司的募集资金存款利息收入下降，贷款利息增加综合所致。
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6、2015年1-9月资产减值损失较上年同期增长173.32%，主要是报告期合并索瑞电气的资产减值损失
所致。
7、2015年1-9月投资收益本期为-981,979.85元，主要是报告期确认新增参股公司的投资损失所致。
8、2015年1-9月营业外收入较上年同期下降81.88%，主要是公司本期较上年同期收到的税收返还款减
少所致。
9、2015年1-9月营业外支出较上年同期增长1287.05%，主要是一方面公司对外捐赠支出增加、子公司
处置固定资产损失，另一方面作为比较基数的上期金额较小综合所致。
10、所得税较上年同期增长68.78%，主要是报告期合并索瑞电气的所得税所致。
（三）现金流量表项目变动原因说明
1、2015年1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降47.27%，主要是报告期合并索瑞电气的
经营活动现金流所致。
2、2015年1-9月投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降162.01%，主要是报告期支付索瑞电气、
德能工程、德能设计的股权转让款所致。
3、2015年1-9月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长466.33%，主要是一方面公司经营业务
发展需要新增流动资金借款，另一方面基建项目资金需要增加的银行借款综合所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年，是公司传统电力业务充满挑战的一年，也是公司结合自身优势在电力行业广泛求索的一年。
面对日益严峻的市场环境，公司紧紧围绕“3+4”战略架构及“1+3”产业布局开展工作，在传统产业方面，
公司积极追踪电力改革步伐和行业发展趋势，以现有业务为基础，加大对新技术及产品研发应用的投入，
努力开拓新市场，不断拓展提升公司传统主营业绩的空间；在新业务推进方面，公司投入大量精力，推动
新产业模式和运营平台尽快落地，以提升公司业绩。报告期内，公司传统用电信息采集业务受新增订单及
存量订单减少的双重影响，公司上半年本体业绩较上年同期下降幅度较大；但第三季度归属于上市公司股
东的净利润较上年同期有较大幅度增加，故前三季度归属于上市公司股东的净利润较去年同期相比下降趋
势较上半年减缓。2015年第三季度，公司实现营业收入19,964.54万元，较上年同期增长252.33%；营业成
本14,159.34万元，较上年同期增长255.06%；归属于公司普通股股东的净利润1,582.08万元，较上年同期
增长746.70%；2015年前三季度，公司实现营业收入46,417.06万元，较上年同期增长96.67%；营业成本
32,987.46万元，较上年同期增长112.12%；归属于公司普通股股东的净利润2,275.63万元，较上年同期减
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少25.20%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
2014年5月15日，在国家电网公司2014年第二批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：
0711-14OTL007）中，公司中标金额为3,724.77万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未
执行完毕。
2014年9月17日，在国家电网公司2014年第三批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：
0711-14OTL008）中，公司中标金额为3,452.17万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未
执行完毕。
2014年11月27日，在国家电网公司2014年第四批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：
0711-14OTL009）中，公司中标金额约为人民币3,474.97万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行
中，尚未执行完毕。
2015年4月29日，在国家电网公司2015年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：
0711-15OTL046）中，公司中标金额为4,781.95 万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未
执行完毕。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大供应商采购金额占采购总额的比例为53.12%，主要为塑胶颗粒、开关、JP柜箱
体、金属表箱的供应商。由于本期新增合并子公司索瑞电气的供应商情况，公司前五大供应商的变化随着
新增合并范围与生产经营需要正常变动。
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报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大客户销售收入占总销售收入的比例为26.19%。由于本期新增合并子公司索瑞电
气前五大客户情况，公司前五大客户随着新增合并范围及公司业务发展、合同执行情况正常变动。公司在
巩固原有市场的基础上不断开拓新市场，随着公司业务区域的拓展，前五名客户的销售占比持续下降。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
按照公司 “一个中心、一个基础、一个体系、网内与网外、国内与国外，服务与制造，建设与营运”
的3+4的战略架构及“以智能电网业务为基石，积极向健康管理、版权云项目、食品溯源三个领域发展”
的1+3发展规划，2015年公司提出了“以目标管理求创新，以产业链求规模，以新产品求发展”的经营方
针，努力创建以目标管理代替计划管理、以岗位履职评估代替任务考核、以部门指标经营代替部门任务实
现方式，全面构建公司新的运行与考核方式。报告期内，各项工作稳步有序推进，公司完成的重点工作如
下：
1、完成收购德能工程、德能设计100%股权，实现业务链的延伸和市场扩张。
2015年6月19日，公司与德能工程、德能设计原股东签订收购协议，分别以自有资金700万元、2,900
万元收购德能工程和德能设计100%股权，使公司能够快速进入电力设计、工程业务领域，实现业务链的延
伸和市场扩张。公司将电力设计、工程业务与现有信息采集终端业务相结合，及时根据市场变化调整现有
产品结构，对现有业务进行横向开发、纵向拓展，实现业务“内生式增长”与“外延式发展”的有机融合，
为公司电力业务向信息系统建设运营拓展夯实基础。报告期内，德能工程、德能设计相继完成相关工商变
更登记手续，成为公司全资子公司。
2、成立南医大光一智慧健康与医疗研究院，布局智慧医疗细分领域。
2015年7月7日，公司与南京医科大学签署战略合作协议，依托南京医科大学的科研平台、医疗资源，
并结合公司的信息技术优势，双方共同组建南医大光一智慧健康与医疗研究院，拟在健康管理、临床医疗
大数据、远程医疗、康复医疗、公共卫生及政策研究等智慧医疗细分领域开展全方位合作。
3、以增资中广格兰为契机，扩展公司在广电及智能终端行业的业务领域。
2015年7月9日，公司与北京中广格兰信息科技有限公司（简称“中广格兰”）原股东签订增资协议，
公司以自有资金2,142.86万元向中广格兰增资。本次增资后公司持有中广格兰30%股权，双方将在客厅经
济与大数据领域深度合作，并通过中广格兰在广电及视频业务行业内的信息整合能力及影响力，助力公司
与广电有线网络运营商共同建设“家庭信息中心”，为下一步公司与有线电视运营商的深度合作奠定基
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础。
4、推出第一期员工持股计划，提高员工凝聚力和公司竞争力。
报告期内，为建立、健全利益共享机制，充分调动公司员工的积极性，经公司第二届董事会第二十三
次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过《关于<光一科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>
及摘要的议案》，计划对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用的公司核心关键人员不超过100人，筹
集资金总额不超过2,800万元（公司实际控制人、董事长龙昌明先生向员工提供部分借款），委托南华期
货股份有限公司管理并认购南华期货光一科技攀登2号资产管理计划的份额，主要通过二级市场购买、大
宗交易等法律法规许可的方式取得并持有光一科技股票。通过第一期员工持股计划的实施，让员工与公司
利益共享，增加员工归属感，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司可持续发展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
具体内容已在前述第二节公司基本情况 二、重大风险提示中披露。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
（1）自股份交割之日起 36 个月内不转让
本人因本次交易所取得的所支付股份。本
人今后如被光一科技选举为董事、监事或
者聘任为高级管理人员，则本人承诺按照
关于董事、监事及高管持股及减持的规定
履行持股锁定及减持义务。（2）为保证本
次交易盈利预测补偿承诺的可实现性，本
人进一步承诺，如果在前述 36 个月锁定
期届满后本人按照《发行股份及支付现金
购买资产协议》约定负有股份补偿义务未
履行的，则锁定期自动延期至本人所负股
份补偿义务履行完毕时止。（3）本函第一
条所述“因本次交易所取得的所支付股
份”包括锁定期内本人依据所支付股份
按照光一科技分配股票股利、资本公积转
2015 年 02 2018 年 02
资产重组时所作承诺 任昌兆、任晶晶 增股本等原因所取得的股份。（4）本人特 严格履行
月 04 日 月 04 日
别承诺：自本次交易所获得股份锁定期结
束至 2020 年 12 月 31 日，本人每年可减
持的光一科技股份数量不超过上年末本
人持有光一科技股份总数的 25%；在锁定
期内，本人持有的光一科技股份可用于股
份质押融资的总数不超过本人持有全部
光一科技股份数量的 85%。（5）如果中国
证监会及或深圳证券交易所对于上述锁
定期安排有不同意见及或要求的，本人将
按照中国证监会及或深圳证券交易所的
意见对上述锁定期安排进行修订并予执
行。（6）如本人根据《发行股份及支付现
金购买资产协议》约定负有股份补偿义
务，则本人将在《专项审核报告》及《减
值测试报告》（如有）披露后十个工作日
光一科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
内向登记结算公司发出将本人应补偿的
股份划转至光一科技董事会设立的专门
账户并对该等用于支付补偿的股份进行
锁定的指令，并明确说明只有光一科技有
权做出解除该等锁定的指令。光一科技应
为本人办理《发行股份及支付现金购买资
产协议》约定的补偿股份划转手续提供协
助及便利。（7）本人进一步承诺，本人因
本次交易所取得的所支付股份在转让时
会同时遵守当时有效的《公司法》、《证券
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律、法规、规章和规范性文件以
及光一科技《公司章程》的相关规定。
（1）自股份交割之日起 36 个月内不转让
本公司因本次交易所取得的所支付股份。
（2）为保证本次交易盈利预测补偿承诺
的可实现性，本公司进一步承诺，如果在
前述 36 个月锁定期届满后本公司按照《发
行股份及支付现金购买资产协议》约定负
有股份补偿义务未履行的，则锁定期自动
延期至本公司所负股份补偿义务履行完
毕时止。（3）本函第一条所述“因本次交
易所取得的所支付股份”包括锁定期内
